Не попадайтесь на уловки! Подробный разбор схем мошенничества с криптовалютными ловушками

В последнее время всё больше людей сталкиваются с ловушками на блокчейне. Проще говоря: 蜜罐 — это ловушка мошенников, которая заставляет вас покупать токены, которые потом невозможно продать, а при продаже вы теряете 90-100%.

Как蜜罐 обманывает вас

Мошенники используют три основных метода:

1. «Фишинг + подмена»

Сначала показывают вам «перспективный новый токен», вы вкладываете деньги, а потом внезапно меняют его на другой или просто исчезают. Когда вы понимаете, что произошло, деньги уже в их кошельке.

2. «Разгон цены, а потом сброс»

Мошенники тайно покупают большое количество токенов, затем в Твиттере и Телеграме активно пиарят, создавая FOMO (страх упустить). Когда большинство покупателей покупают по высокой цене, они резко продают всё и исчезают.

3. «Многоуровневая пирамидальная схема»

«Вы вкладываете 1000 рублей, привлекаете 5 человек — и делите прибыль» — эта старая схема снова появляется под другим названием. Пирамида рано или поздно рушится, а новые участники остаются с убытками.

Как распознать蜜罐

Обратите внимание на красные флаги:

• Обещания нереальных доходов: годовая доходность 200%? Деньги растут в 10 раз за день? Это точно蜜罐.
• Нечёткая информация о проекте: на сайте нет команды, непонятное финансирование, белая книга — скопирована или плохо подготовлена.
• Низкий процент сжигания токенов: если более 50% токенов заблокировано в «мертвых» адресах — проект относительно безопасен; если меньше — стоит насторожиться.
• Требование крупного единовременного взноса: «Чтобы получить airdrop, нужно купить 100 тысяч токенов» — обычно это мошенничество.
• Подозрительные домены и фишинговые сайты: странное написание URL, просроченный SSL, дизайн сайта скопирован у известных проектов.

Как избежать обмана

Первый шаг: делайте домашнюю работу

Перед инвестированием обязательно проверьте:

• Код смарт-контракта (есть ли черные списки, ограничения на транзакции, вредоносный код)
• Команду проекта (поиск в Google — реальные люди или фейковые аккаунты)
• Активность сообщества (много подписчиков, но чат пустой? Это боты)
• Историю проекта (новый токен или повторное использование старого контракта)

Используйте такие инструменты, как CoinBrain, который интегрирует API безопасности GoPlus, чтобы автоматически проверить контракт на наличие вредоносного кода.

Второй шаг: остерегайтесь слишком заманчивых предложений

«Гарантированный доход 300% в год», «Первым инвесторам — 10-кратная прибыль» — такие объявления сразу вызывают подозрение. Настоящие прибыльные проекты не нуждаются в таких громких обещаниях.

Третий шаг: задавайте вопросы

Не стесняйтесь спрашивать:

• «Куда идут ваши деньги?» (если уклоняются — плохо)
• «Есть ли аудит?» (от известных компаний или нет — риск высокий)
• «Ранние инвесторы уже зафиксировали прибыль?» (если да — хорошо; если создатели постоянно выводят деньги — опасно)

Четвертый шаг: проверяйте личность создателей

Настоящие ли люди за проектом? Попробуйте:

• Найти их в LinkedIn
• Проверить фото через Google Images (могут использовать AI или украденные фото)
• Есть ли у них опыт в индустрии? Были ли у них неудачи? (не всегда плохо, если есть опыт)

Основные рекомендации

Криптомаркет — хаос, и蜜罐 будут становиться всё изощреннее. Вместо того чтобы надеяться на 100% защиту, лучше выработать привычки:

✓ Инвестируйте только в проверенные проекты (с реальным финансированием, поддержкой известных инвесторов)

✓ Начинайте с малых сумм (например, 100 рублей для теста)

✓ Делайте собственное исследование (DYOR) — это не просто слоган, а необходимость.

✓ Если не понимаете — не лезьте (как говорит Бенджамин Грэм: «Не делайте бизнес, который не понимаете» — это применимо и к крипте)

Помните: если вы думаете, что нашли возможность «легко заработать», мошенники тоже так думают. И их цель — забрать ваши деньги.