По словам официальных лиц, обвинительное заключение связано с сложной схемой мошенничества. По их данным, операция предположительно включала фиктивные компании, связанные с фантомными сайтами — сайтами, которые не индексировались и не были доступны для публичного поиска. Вместо этого их можно было найти только при наличии точного URL. Следователи утверждают, что эта схема была разработана для уклонения от обнаружения при осуществлении незаконных действий за цифровой завесой.