Предупреждение о мошенничествах в криптовалюте 2024: более 50 поддельных бирж разоблачены

Узнал о распространенном списке, циркулирующем в сообществе — на 2024 год было отмечено более 50 мошеннических крипто-платформ. Постоянно эволюционируют привычные схемы: фальшивые «торговые центры», клонированные сайты с интерфейсом, имитирующим легитимные биржи, а также схемы с высокими доходами, маскирующиеся под крипто-платформы.

В список попали: I Texus Trade, Dartya, BravoFX, BIPPAX, Digi Coins, Primegroup.global, Ethereum x corp, Lidcoin Trading Center и несколько других, выдающих себя за реальные имена — Pinance.io (🚩, Binance-имитатор), Yo Bit Pro (🚩, клонирование Yobit), Uniswap.LLC (🚩, поддельный Uniswap) и др.

Красные флаги, на которые стоит обращать внимание:

• Доменные имена, почти совпадающие с оригиналом (одна буква в разнице, .cc вместо .com)
• Отсутствие регулирования или ложные заявления о соответствии
• Обещания «VIP-доходов» или «гарантированной прибыли»
• Давление на перевод средств или передачу приватных ключей
• Сайты, исчезающие после сбора депозитов

Что делать:

1. Всегда проверяйте URL биржи через официальные источники — сохраняйте закладки
2. Проверяйте статус регулирования на официальных списках — SEC, FCA и др.(
3. Если что-то кажется подозрительным — нежелательные промо-рассылки, сомнительные рефералы), — скорее всего, так и есть
4. Используйте проверенные платформы с подтвержденной репутацией и страховыми фондами

Крипто-пространство привлекает как инновации, так и мошенников. Будьте бдительны.