В Великобритании были арестованы активы на сумму 2,6 миллиарда долларов по делу об отмывании денег в Сингапуре на 16 миллиардов, которое затронуло мошенничество на шифровальной платформе в Гонконге.

【Блок律动】В Сингапуре произошло новое развитие крупнейшего в истории Отмывание денег. Утечка Су Биньхая была выявлена в Великобритании, где была арестована большая сумма активов — общая стоимость около 2,6 миллиарда人民币. Эти активы включают 9 квартир в Лондоне стоимостью примерно 1,4 миллиарда и партию динозавровых ископаемых, оцененных в 1,16 миллиарда.

Весь объем средств, вовлеченных в это дело, довольно внушителен — всего 3 миллиарда сингапурских долларов, что эквивалентно примерно 16 миллиардам юаней. Кроме Су Бинхая, еще один фигурант дела, Ван Шуимин, уже был задержан в Черногории. Более того, партнер Су Бинхая, Су Вэйи, предположительно является за кулисами мошеннической схемы криптоплатформы Atom Asset Exchange в Гонконге.

Такого уровня дела об Отмывании денег характеризуются большими суммами, разрозненными участниками и транснациональными преступлениями, и, следовательно, их расследование представляет собой значительную сложность. В настоящее время арест активов в Великобритании считается важной вехой в расследовании дела.