🚨Посмотрел аналитический отчет, опубликованный Национальным центром реагирования на компьютерные вирусы, и в основном там говорится следующее:

12.7 тысяч биткоинов, конфискованных у Чэнь Чжи, на самом деле были украдены хакерской группировкой «BlackEatBlack» в 2020 году.

Поскольку эти крупные суммы биткоинов не были тронуты в течение 4 лет после кражи, это не похоже на поведение обычных хакеров, которые обычно стремятся быстро монетизировать свои добычи.

Только недавно, после массового задержания Чэнь Чжи, американское правительство нашло повод и начало действовать в рамках юрисдикции, что вполне логично — начали использовать эти биткоины.

После конфискации возникает вопрос: как США будут распоряжаться этими активами? Есть несколько предположений:

1⃣ Компенсация пострадавшим, хотя вероятность этого кажется не очень высокой.

Согласно федеральному закону (18 U.S.C. § 981), компенсация пострадавшим имеет приоритет. По неполной статистике, убытки жертв мошенничества «похищение» оцениваются в 5.8 миллиардов долларов.

Хотя в будущем возможна административная процедура для выплаты компенсаций, пострадавшие должны подать заявление через систему уведомлений жертв при Министерстве юстиции или через суд, а международное взыскание — это юридическая сложность.

Даже если и будет, реализовать это можно будет не раньше чем через 5 лет.

2⃣ Традиционный аукцион, вероятность этого тоже невысока.

До 2025 года около 90% конфискованных криптовалют реализовывались через аукционы. Например, в деле Silk Road (2014–2015 годы) было продано около 144 тысяч биткоинов на сумму 48 миллионов долларов.

Однако после изменения политики в 2025 году, аукционы в основном будут использоваться для покрытия наличных требований или компенсации пострадавшим.

3⃣ Стратегический резерв биткоинов — наиболее вероятный сценарий.

Биткоины по делу Чэнь Чжи явно соответствуют требованиям по источнику резервных средств (происходят из процедур конфискации по уголовным или гражданским делам). В рамках разделения функций Минфина и Минюста США такие активы теоретически могут быть переведены в государственный стратегический резервный фонд для целей экстренного реагирования или финансовой стабильности.

Итак, на этом этапе многое становится логичным:

Активы не были украдены просто так — есть законная причина — борьба с мошенничеством;
Криптовалюты не конфискуются произвольно — есть законный процесс — изъятие по решению суда.

Похоже, что это больше похоже на юридические действия, а не на просто изъятие активов. Чем больше я смотрю, тем больше кажется, что речь идет о переводе богатства. 😂