Операция Endpoint прекращает пиратские стриминги и блокирует криптовалюты преступной группы

Source: ПорталБиткойн Оригинальное название: Операция Endpoint разрушает пиратские стримы и блокирует криптовалюты преступной группы Оригинальная ссылка: Прокуратура штата Сеара провела в утро вторника (18) Операцию Endpoint для дезорганизации преступной группы, которая отмывала деньги через пиратские стриминговые платформы, такие как Onlyflix, используя даже криптовалюты для совершения незаконных действий.

Согласно официальной записке прокуратуры, были выполнены 19 ордеров на обыск и изъятие, а также пять ордеров на предварительное задержание, кроме того, были арестованы имущество и средства, а деятельность 14 исследуемых компаний приостановлена в Форталезе, Хорозинью, Эузебиу, Мараканау и Каукаиа, а также в Алагоас и Санта-Катарина.

Операция, проведенная Группой специального действия по борьбе с преступными организациями (Gaeco) при сотрудничестве с другими органами, основывалась на информации о возможной практике преступлений, связанных с нарушением авторских прав, отмыванием денег и организованной преступностью, предположительно совершенных операторами пиратских стриминговых платформ, среди которых выделяются “DezPila”, “Tyflex” и “Onlyflix”, сообщил MP штата Сеара.

Таким образом, были нарушены банковские, налоговые и телематические тайны расследуемых, что выявило значительные денежные движения на счетах лиц и компаний-мишеней, происходящие от цифрового пиратства. Согласно данным прокуратуры, также были выявлены признаки отмывания денег, в том числе с использованием криптовалют.

Расследование следователей также показало систематическое использование “фронтменов” для обеспечения движения средств и сокрытия истинного владельца имущества и активов. “В дополнение к этой динамике был идентифицирован набор юридических лиц, связанных с группой, которые использовались для перемещения и разброса незаконных ресурсов”, - говорится в официальном сообщении.

MP также упоминает о партнерствах между участниками схемы, с обменом подставными компаниями и незаконной покупкой и продажей оборудования, предназначенного для добычи криптовалют, имеются также признаки кражи электроэнергии для обеспечения этих структур.

Кроме ордеров на обыск и арест, а также предварительного ареста, в судебные органы были поданы запросы на арест активов и средств на сумму 12 миллионов бразильских реалов, блокировку и изъятие криптоактивов, приостановление деятельности 14 компаний на срок 180 дней, блокировку интернет-доменов и профилей в социальных сетях, связанных с этой схемой, и исключение результатов поиска на платформах поиска.

Как работала схема

Что касается модуса операнди платформ, прокуратура объясняет, что подозреваемые действовали как если бы они были поставщиками услуг кабельного телевидения, предлагая телевизионные программы, фильмы и сериалы без разрешения праводержателей и в нарушение действующего законодательства.

Привлечение клиентов осуществлялось через страницы в интернете, размещенные на сервисах создания сайтов, а также через социальные сети, группы в WhatsApp и каналы в Telegram.

Монетизация, которая продолжалась до начала операции этим утром, осуществлялась с помощью онлайн-платежных систем, с использованием специализированных компаний по обработке платежей и Gate, а также получения средств различными способами, особенно через Pix.