Массовое $228M восстановление, наложенное в деле о криптовалютной мошенничестве EminiFX

Федеральные суды вынесли исторический приказ о возмещении ущерба, при этом Эдди Александре, основатель ныне несуществующей криптовалютной торговой платформы EminiFX, был оштрафован на 228,57 миллиона долларов и приговорен к девяти годам лишения свободы. Решение судьи Вэлири Капрони завершает как гражданское, так и уголовное производство против криптопредпринимателя, организовавшего один из самых известных инвестиционных мошенничеств в секторе.

Как развалился план EminiFX

С момента запуска в 2021 году EminiFX быстро накопила более 25 000 аккаунтов инвесторов, при этом платформа утверждала, что может обеспечивать еженедельную доходность от 5% до 9,99% с помощью собственной технологии “Robo-Advisor Assisted Account”. Предполагаемая система должна была выполнять автоматические сделки на криптовалютных и форекс-рынках. На деле обещанная инфраструктура так и не была реализована.

За первые восемь месяцев работы операция привлекла $262 миллионов долларов капитала — впечатляющая цифра, скрывающая рушащиеся финансовые основы. За кулисами платформа понесла совокупные убытки, превышающие $49 миллионов долларов. Чтобы поддерживать видимость доходов, Эдди Александре использовал классический механизм Понци: переводил деньги от новых инвесторов для выплаты предыдущим участникам.

Особенностью мошенничества было личное обогащение. Александре вывел как минимум $15 миллионов долларов из средств инвесторов для личных нужд, покупая роскошные автомобили, погашая кредитные обязательства и снимая наличные.

Юридическая расправа

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) провела расследование, которое выявило механизмы схемы. Их юридические аргументы оказались решающими в суде, убедив судью Капрони, что системное обман инвесторов имело место в масштабах.

Гражданское решение установило солидарную ответственность Александре и EminiFX: основатель несет личную ответственность за $15 миллионов долларов в виде конфискации активов, в то время как общая обязанность по возмещению ущерба составляет 228,57 миллиона долларов. Это произошло после признания Александре в 2022 году вины по обвинениям в мошенничестве с товарами в рамках паралличного уголовного дела.

Работы по возврату активов начались в 2022 году под руководством назначенного судом управляющего, а первые выплаты пострадавшим начались ранее в 2025 году в соответствии с утвержденным графиком погашения.

Более широкий кризис безопасности в криптоиндустрии

Решение по делу EminiFX приходится на волнующий рост случаев краж и обмана на рынке цифровых активов. Согласно анализу CertiK за первую половину 2025 года, совокупные взломы, мошенничества и уязвимости в сфере криптовалют привели к потерям в размере 2,47 миллиарда долларов. Хотя количество инцидентов снизилось во втором квартале, совокупный ущерб уже превышает показатели прошлого года, что свидетельствует о том, что, несмотря на стабилизацию числа мошенничеств, финансовый ущерб от каждого инцидента продолжает расти.

Дело Эдди Александре является ярким примером того, почему необходима должная проверка и регулятивный контроль для участников рынка, ищущих возможности в криптовалюте.