#美国就业数据表现强劲超出预期 坑, которые понимают только опытные игроки: 7 ловушек с депозитом (Новичок может здесь потерпеть неудачу)

В криптовалютном мире прибыль и убытки не зависят от того, сколько вы заработали, ключевым моментом является то, не попали ли вы на мину системы управления рисками.

① Подтверждение личности ≠ одинаковые имена, важен一致ный путь.
Многие думают: моя карта, мой аккаунт уже являются实名.
Система управления рисками на самом деле смотрит на это:
Финансирование поступает от одного и того же источника долгое время?
Путь перевода фиксированный?
Законы потребительского поведения?
Не имеет значения, если карта была использована только один раз, вся цепочка будет пересканирована.

② Возможность пополнения ≠ возможность вывода
Новичок最容易踩的坑：депозит进来了就觉得能提出去。
Что насчет реальности?
Низкие требования к депозиту, строгий контроль за выводом.
Прибыль нужно снова проверить.
Результат? Многие люди впервые "попадают в беду" на этапе вывода средств.

③ Один крупный платеж легче отслеживается, чем несколько мелких.
Риск-менеджмент больше всего боится этого:
Сумма внезапно удвоилась
Резкое изменение торговой модели
Поведение не является последовательным
Например: если операция была на несколько тысяч, а в какой-то день вдруг приходит 50 тысяч.
В глазах системы это более необычно, чем если бы вы сделали это 10 раз.

④ Часто меняющие каналы люди в системе как будто "избегают" риск-менеджмента
При малейшей задержке начинает переключаться:
Сменить платежного оператора
Сменить цепочку переводов
Смена платформы
Модель управления рисками отметит это как: активное избегание мониторинга.
Действия опытного человека очень просты — остановитесь, ни в коем случае не трясите.

⑤ Стейблкоины также не являются сейфом
Все говорят, что со стабильными монетами нет проблем, но не разобрались:
Уровень риска стейблкоинов различных цепочек различен.
Адреса в черном списке будут связаны между цепями.
Те переводы, происхождение которых неизвестно, оставят следы.
Подозрительная транзакция, после которой все выводы средств могут быть затронуты.

⑥ Управление рисками не только на торговой платформе
Некоторые думают, что достаточно просто разобраться с биржей.
На самом деле, есть еще несколько этапов:
С этой стороны банка
Платежный канал третьих лиц
Система чистых расчетов
Если возникнет проблема на любом этапе, весь путь средств будет следовать за этим крахом.

⑦ Долгосрочное отсутствие дел ≠ отсутствие риска
Самое опасное мышление в криптомире: я всегда так делал и меня никогда не проверяли.
Риск-менеджмент — это не система мгновенного наказания, а долгосрочная система накопительных оценок.
Когда вы чувствуете, что что-то не так, система, как правило, уже просматривает вашу историю.

Последний принцип, который понимает каждый опытный игрок:
Риск-менеджмент никогда не предназначен для наказания за одну-две ошибки, а для предотвращения действий, которые «осознанно рискуют и продолжают действовать».

$BTC $ETH