Некоторый небольшой проект DeFi $LIGHT перед падением, команда кошелька безумно вносила токены на биржу — 19 декабря 2,4 миллиона долларов, 21 декабря снова 2,4 миллиона, а 22 декабря утром последняя волна 6,4 миллиона. Все данные находятся в блокчейне, прозрачность зашкаливает. И что в итоге? Розничные инвесторы все равно устремились в него, а затем при флеш-падении на 75% сократили потери и вышли.

Это не новость, это происходит каждый день в мире токенов. Но самое страшное в том, что розничные инвесторы, хотя и видят сигналы опасности, выбирают их игнорировать.

Сначала посмотрим на данные. Объем торгов этого токена за 24 часа достиг 2,135 миллиардов долларов. Что это значит? Это больше, чем 1,94 миллиарда какого-то крупного блокчейна, близко к четверти от 8 миллиардов биткойнов. Как маленький проект может этого добиться? Не потому, что технология такая передовая, а потому, что ловушка ликвидности хорошо спроектирована. Спекулянты, вызывая эмоции FOMO, заставляют розничных инвесторов активно входить и предоставлять ликвидность, в итоге все попадают в ловушку.

Временная линия в блокчейне ясна как день: первая попытка депозита, вторая подготовка к распределению, третья прямая ловля. Важно не то, что команда обвалила рынок (это нормально в мире токенов), а то, почему розничные инвесторы, увидев это, все равно лезут внутрь.

Большинство людей попадает в три психологические ловушки. Во-первых, они всегда думают, что не будут последним, кто купит. Смотрят на рост цен на токены и думают: "Еще немного подождем, и я выйду". Но скорость, с которой крупные игроки собирают свои активы, всегда быстрее вашей реакции — то, что вы считали небольшой прибылью, может за десять минут превратиться в убыток в 50%. Во-вторых, слишком доверяют техническому анализу, чтобы избежать падения. Смотрят на свечи, рисуют индикаторы и уверены, что могут определить сигнал на вершине. Однако в условиях, когда рынок контролируется крупными игроками, свечи манипулируются, а ваши индикаторы для них — просто шутка. Наконец, это следование за толпой. Когда в группе кто-то показывает скриншоты прибыли, они думают, что пришла возможность. Но на самом деле это могут быть подставные лица или первая партия продаж от крупного игрока, чтобы привлечь больше покупателей.

Как избежать ловушек? На самом деле, это очень просто. Не стоит связываться с новыми токенами с аномально высоким объемом торгов; нормальные проекты не будут превышать объемы ведущих публичных блокчейнов, эти данные сами по себе являются сигналом ловушки. Научитесь смотреть на данные в блокчейне, это не такая уж сложная навык. Кошелек команды пополняет депозит токенов на бирже? Это сигнал о продаже, для этого не требуется никакого глубокого технического анализа. В конце концов, не верьте в "я просто заработаю немного и уйду" — это чепуха. Реакция спекулянтов значительно превышает ваши ожидания; то, что вы думаете, что сможете заработать, может уже превратиться в убытки.

Розничные инвесторы теряют деньги не из-за закрытости информации или отсутствия понимания. Напротив, некоторые видят красные флаги в блокчейне, но все равно решают зайти. Жадность и надежда на удачу гораздо страшнее любого крупного игрока.