Недавно правоохранительные органы Индии провели масштабную совместную операцию, одновременно закрыв 21 подозреваемых объекта в нескольких штатах на севере страны. За этим делом скрывается криптовалютная мошенническая группировка, действовавшая целых десять лет — они создавали фиктивные инвестиционные платформы и придумывали невероятные обещания дохода, чтобы заманить инвесторов.

Расследование правоохранительных органов показало, что эта группировка фактически управляла классической пирамидой Понци. Они принимали средства через криптовалютные кошельки, а затем переводили их на зарубежные счета для отмывания денег, причем вся цепочка была спроектирована очень скрытно. В рамках операции были задействованы штаты Карнатака, Махараштра и Дели, а масштаб операции свидетельствует о том, что ситуация дошла до необходимости немедленных действий.

Этот случай еще раз напоминает инвесторам: проекты, обещающие высокую доходность, зачастую вызывают подозрения. При выборе инвестиций, связанных с криптовалютой, обязательно будьте бдительны и остерегайтесь тех обещаний, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.