SEC обвиняет 7 организаций в реализации мошеннической схемы с криптовалютой на сумму 14 миллионов долларов

2025-12-25 01:22:01

Источник: PortaldoBitcoin Оригинальный заголовок: SEC обвиняет в мошеннической схеме с криптовалютами на сумму 14 миллионов долларов, продвигаемой в соцсетях Оригинальная ссылка: https://portaldobitcoin.uol.com.br/sec-acusa-esquema-de-fraude-com-criptomoedas-de-us-14-milhoes-promovido-em-redes-sociais/ Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения семи субъектам в организации криптовалютной инвестиционной мошеннической схемы, нанеся ущерб американским инвесторам на сумму более 14 миллионов долларов. Согласно иску, поданному в окружной суд штата Колорадо в понедельник, эта группа создала сложную онлайн-мошенническую схему, ориентированную в основном на пользователей социальных сетей и мессенджеров, использующую доверие жертв для перевода средств, продолжавшуюся около года.

Обвиняемые субъекты

В иске указаны три поддельных платформы для торговли криптоактивами — Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology и Cirkor — а также четыре инвестиционных клуба: AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation и Zenith Asset Tech Foundation.

SEC заявила, что все эти субъекты являются частью одной схемы, классифицированной как “мошенничество с инвестиционной уверенностью”, привлекающей розничных инвесторов через рекламу в соцсетях.

Способы мошенничества

Схема действовала с января 2024 года по январь 2025 года. Рекламные объявления привлекали заинтересованных лиц к поддельным инвестиционным клубам, которые в основном функционировали в группах WhatsApp.

В этих группах мошенники выдавали себя за опытных профессионалов финансового рынка и через частое взаимодействие в чатах создавали доверие у жертв. Для придания видимости легитимности эти группы делились инвестиционными рекомендациями, якобы сгенерированными искусственным интеллектом, создавая иллюзию стабильной доходности.

После завоевания доверия участников клубы направляли инвесторов на открытие и финансирование счетов на платформах Morocoin, Berge и Cirkor. По данным SEC, эти платформы заявляли о своей легитимности как брокеров по криптоактивам, даже утверждая, что имеют государственные лицензии, но на самом деле были полностью фиктивными и не осуществляли реальные сделки.

Мошенничество усугублялось предоставлением так называемых безопасных токенов, которых, по утверждению SEC, никогда не существовало, а компании-эмитенты — не существовали вовсе.

Когда инвесторы пытались вывести средства, организаторы схемы начали требовать предварительной оплаты дополнительных сборов, что еще больше увеличивало убытки. SEC утверждает, что как минимум 14 миллионов долларов были похищены и впоследствии переведены через банковские счета и криптовалютные кошельки за границу.

Предупреждение SEC

Руководитель отдела кибербезопасности и новых технологий SEC Лаура Д’Альэрд в заявлении отметила, что данный случай демонстрирует один из наиболее распространенных методов мошенничества, используемых против американских розничных инвесторов, наносящий серьезный финансовый ущерб.

Параллельно с иском SEC выпустила публичное предупреждение, подчеркнув, что мошенники часто используют соцсети и мессенджеры для продвижения мошеннических схем, и советует инвесторам проверять легитимность любых предложений на сайте Investor.gov.

SEC предупреждает: “Будьте осторожны с инвестиционными советами в чатах от незнакомых вам людей”, добавляя, что это обычно начало многих финансовых мошенничеств, связанных с криптоактивами и другими так называемыми инновационными инвестиционными возможностями.

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .