После инцидента с безопасностью 27 декабря постепенно возникли проблемы экосистемы FLOW.

Согласно расследованию Flow Foundation, вскоре после инцидента биржа выявила заметную аномалию — один счёт внес около 150 миллионов FLOW (10% от общего предложения) за короткий промежуток времени, а затем частично обменял их на BTC, выведя более 5 миллионов долларов за один раз в течение нескольких часов после паузы сети. Эта операция должна быть подозрительной.

Что ещё больше беспокоит фонд — это то, что весь этот процесс выявил серьёзную проблему: серьёзный недостаток контроля AML и KYC. Крупные аномальные переводы, которые должны были быть эффективно перехвачены и проверены, происходили вот так, и в итоге обычные участники рынка ничего не знали.

После глубокого анализа судебно-экспертное агентство установило, что динамика торгового рынка биржи до и после инцидента была совершенно ненормальной — торговая схема явно выходила за пределы нормы, что было неверно, как ни посмотри. Однако, когда Фонд Flow запросил разъяснения через обычные каналы, ответ был ...... Никакой реакции.

Основная проблема, отражённая в этом вопросе, очень ошеломляющая: лазейки в контроле рисков — это не отдельный случай обмена, а системный риск, с которым необходимо столкнуться в нынешней экосистеме.