Великобритания приступает к конфискации наличных и криптовалютных активов Крейга Костелло

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: Великобритания приступает к конфискации наличных и криптовалютных активов Крейга Костелло Оригинальная ссылка: Прокуратура Великобритании приняла решение изъять все активы, принадлежащие Крейгу Костелло, включая его дома, наличные и цифровые активы. Костелло — последний из четырех друзей из Тисайда, признанных виновными в управлении глобальной наркокартелью. Прокуроры отметили, что его банковский счет и криптовалютные запасы пополнялись грязными деньгами.

Прокуроры сообщили, что он переводил деньги в несколько инвестиций в Великобритании, отметив его склонность к цифровым активам. Изначально прокуратура подала заявление о получении доходов от преступной деятельности в отношении его пятикомнатного дома, что привело к его продаже. Кроме того, его квадроциклы и ряд роскошных автомобилей также были конфискованы и ликвидированы по решению суда.

Прокуратура Великобритании хочет изъять активы Костелло

Прокуроры заявили в суде, что Костелло работал вместе со своими бизнес-партнерами Джоном Уотсоном, Стивеном Бизли и Дэйвом Райт, управляя филиалом глобальной наркосети в Тисайде в период с 2015 по 2016 год. Четверка действовала под руководством наркобарона из Стоктона Джона Мурби, который управлял сетью вместе с мафиози из Мерсайда Лэнсом Кеннеди. Пара руководила перемещением наркотиков из Испании и Бельгии в Великобританию.

Прокуроры сообщили, что Кеннеди организовывал и контролировал импорт кокаина на сумму примерно 17 миллионов фунтов стерлингов в Великобританию. Операция привела к поступлению наркотиков класса А через несколько каналов на борту чартерных вертолетов с 2015 по 2016 год. Курьеры также перевозили кокаин из Кента в Мерсайд и по всему Северо-Востоку. Четверо преступников, включая Костелло, были признаны виновными в заговоре с целью поставки наркотиков класса А в 2021 году после того, как полиция Кливленда взяла их под наблюдение для сбора доказательств.

Костелло не присутствовал в суде во время оглашения приговора, при этом британские прокуроры сообщили, что он сбежал из страны на Ближний Восток. Позже его задержали за рулем в Амстердаме, а в 2022 году доставили обратно в Великобританию для начала девятилетнего заключения. Между тем, финансовые следователи утверждают, что Костелло заработал около 1,6 миллиона фунтов незаконной прибыли. Прокуроры также выявили несколько платежей на его банковский счет.

Следователи продолжают отслеживать счет Костелло

Следователи утверждают, что платежи на его счет соответствуют доходам от торговли наркотиками. Они также проследили за 4 012,21 фунта стерлингов в Ethereum Classic, зарегистрированными на имя Костелло, которые, по их мнению, произошли от его продаж наркотиков. В то время как прокуроры сосредоточены на цифровых активах, остается вопрос, есть ли у Костелло еще скрытые запасы, хранящиеся где-то для последующего изъятия.

Точная сумма, подлежащая конфискации у Костелло, еще не определена, поскольку доходы от продажи его дома еще не были окончательно урегулированы между ним и его бывшей партнершей Викторией Костелло, которая подала на развод после его заключения в тюрьму. Документы по заявлению о получении доходов от преступной деятельности показывают, что стоимость дома составляет 107 722 фунта стерлингов. Задолженность по ипотеке в Royal Bank of Scotland и долг перед государственным агентством были погашены.

Разведенная пара посетила суд по делам короны в Дареме в прошлом месяце, где прокурор Стив МакНалли отметил, что госпожа Костелло утверждает, что внесла наличные в качестве части первоначального взноса при покупке дома. CPS приостановила процесс развода бывших супругов до урегулирования финансовых вопросов.

По сообщениям, осужденный наркоторговец обладает более чем 137 577 фунтами наличных и активами, которые могут быть конфискованы властями. Ожидается, что судья подпишет приказ о конфискации в начале этого года. Бывшие друзья по наркобизнесу Костелло также давно завершили свои заявки на получение доходов от преступной деятельности. Джон Уотсон, Дэйв Райт и Стивен Бизли выплатили менее 300 000 фунтов из прибыли в 4 миллиона фунтов.