Министерство юстиции США заморозило 127 000 биткоинов: новые достижения в возврате активов по международным мошенническим делам

NonFungibleDegen · 2026-01-07T15:02:10+00:00

В рамках международного мошеннического дела, после ареста основателя группы Тэйцз, Чэнь Чжи, в Камбодже, США и Сингапур последовательно заморозили его крупные криптовалютные активы и имущество. США заморозили 127 000 биткоинов, а Сингапур — активы на сумму 150 миллионов сингапурских долларов. Несмотря на продолжающуюся деятельность бизнеса, под международным правовым давлением его операции постепенно усложняются.

NonFungibleDegen

2026-01-07 15:02:10

Генерация тезисов в процессе

【BlockBeats】Крупное замораживание криптоактивов в межгосударственном случае мошенничества. После ареста основателя группы Prince Tycoon Чэнь Чжи в Камбодже США и Сингапур предприняли последовательные действия.

Действия Министерства юстиции США были наиболее впечатляющими — в октябре 2025 года они заморозили 127 тыс. биткойнов, принадлежащих группе Prince Tycoon, что по тогдашним рыночным ценам составляло примерно 15 млрд долларов США. Опубликованные данные показывают, что в зоне группировки работало от 5 до 10 тыс. сотрудников, зарегистрировано более 700 тыс. мошеннических аккаунтов. Масштаб вызывает шок.

Сингапур тоже не остался бездеятельным. Крупные активы семьи Чэнь Чжи были заморожены, включая люксовые автомобили Bentley и Rolls-Royce, ценную недвижимость и банковские счета на общую сумму 150 млн сингапурских долларов (примерно 800 млн юаней).

Интересно отметить, что подразделения бизнеса Prince Bank, Prince Real Estate, действующие под вывеской «легальности», продолжают функционировать, на улицах Пномпеня всё ещё можно увидеть их филиалы. Однако под давлением исков и замораживания активов в США и Сингапуре деятельность этих предприятий начинает испытывать трудности. Похоже, усилия многостороннего возмещения ущерба начинают давать результаты.

BTC0,71%

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

10 Лайков

Награда
10
10
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

0xSunnyDay

· 6ч назад

12.7万枚 биткоинов напрямую заморожены, такой масштаб действительно впечатляет, более 700 000 мошеннических аккаунтов — что это за концепция?

Посмотреть ОригиналОтветить0

LootboxPhobia

· 22ч назад

12.7万个 биткойнов? Это придется заморозить до какого-то неопределенного времени, такой масштаб — безумие

Посмотреть ОригиналОтветить0

ParallelChainMaxi

· 01-08 12:20

1.27 млн BTC заморожены за раз, такой масштаб... Я просто хочу знать, кто потом будет держать эти монеты, не произойдет ли обвал цены?

Посмотреть ОригиналОтветить0

GasFeeVictim

· 01-08 11:17

12.7万枚 биткоинов прямо заморожены, такой масштаб действительно потрясающий, только эта сумма уже меня потрясла --- 70万 мошеннических аккаунтов? Черт возьми, это промышленный уровень --- 150 миллиардов долларов исчезло, и кто-то продолжает открывать магазины в Пномпене? Дерзость действительно огромная --- Министерство юстиции США на этот раз показало хорошую эффективность, в отличие от некоторых дел, которые тянулись несколько лет --- Группа Тайцзи прямо с вершины стала посмешищем, в криптомире снова исчезла "большая фигура" --- Ключевое — есть от 5 до 10 тысяч сотрудников, сколько же людей знают внутреннюю информацию --- Bentley и Rolls-Royce уже заморожены, эти деньги действительно приходят быстро и уходят тоже быстро --- 12.7万 BTC, я даже не накопил и десятины этого, а они занимаются мошенничеством

Посмотреть ОригиналОтветить0

DarkPoolWatcher

· 01-07 15:32

12.7万枚 биткоинов прямо заморожены, такой масштаб... мошенническая группа действительно умеет копить деньги

Посмотреть ОригиналОтветить0

MEVSandwichVictim

· 01-07 15:28

12.7万枚 биткоинов прямо заморожены, этот метод жесткий... Но цифра в 700 000 мошеннических аккаунтов — это действительно что-то невероятное, такой масштаб — это практически индустриальный масштаб мошенничества

Посмотреть ОригиналОтветить0

DYORMaster

· 01-07 15:26

1.27 млн BTC напрямую заморожено, такой масштаб просто нереален, более 700 тыс. мошеннических аккаунтов? Они действительно так смелы? --- Дорогие машины и недвижимость полностью конфискованы, а заморозили только $15 млрд? Похоже, мошеннических денег намного больше. --- Главное, что банк принца всё ещё работает? Как это логично? Правоохранительная система в Пномпене такая уж слабая? --- $15 млрд BTC, если удастся конфисковать эти активы, куда они поступят? Можно ли возместить убытки жертвам? --- От 5 до 10 тыс. сотрудников занимаются мошенничеством, это должна быть настоящая "профессиональная" организация, просто невероятно. --- Сингапур заморозил 800 млн юаней, США заморозили $15 млрд, разница такая большая, это показывает, что США строже контролируют цифровые активы. --- Магазины Taixin Real Estate всё ещё открыты? В Пномпене с точки зрения безопасности это создаёт серьёзные риски.

Посмотреть ОригиналОтветить0

BlockchainTherapist

· 01-07 15:23

12.7万枚 биткоинов прямо заморожены, такой масштаб действительно немного за гранью... 70万 мошеннических аккаунтов? Кажется, это действительно настоящий "большой пирог"

Посмотреть ОригиналОтветить0

TradFiRefugee

· 01-07 15:19

12.7万枚 биткоинов, этот масштаб просто невероятен, мошенничество достигло такого уровня? --- 70万 аккаунтов? Кажется, у некоторых бирж даже больше реальных пользователей, ха-ха --- Бентли и Роллс-Ройс всё ещё на месте, банки и недвижимость продолжают работать, это что, "замороженное" состояние? --- 150 миллиардов долларов просто исчезли, сколько же людей обманули? --- В Пномпене ещё можно увидеть магазины? Тогда зачем замораживать, продолжайте обманывать --- Америка так быстро вмешалась, значит, дело затронуло что-то важное --- От 5000 до 10000 сотрудников, занимающихся мошенничеством, контроль затрат на высоте

Посмотреть ОригиналОтветить0

PortfolioAlert

· 01-07 15:09

12.7万枚 биткоинов заморожено? Какой это масштаб, какая безумная цифра, 70 тысяч мошеннических аккаунтов... Это масштабная вымогательство.

Посмотреть ОригиналОтветить0

Подробнее