Американские финансовые органы усиливают свою борьбу с мошенническими схемами. «Следовать за деньгами — наш подход», — заявили представители, ссылаясь на успешные прошлые операции. «Мы проследили мафиозные операции, разрушили сети картелей, и теперь мы преследуем этих мошенников с той же решимостью». Стратегия преследования основана на проверенных методах, используемых в расследованиях организованной преступности, что свидетельствует о сдвиге в сторону активного отслеживания активов в случаях, связанных с международными мошенническими схемами. Это развитие подчеркивает растущий регуляторный интерес к незаконным финансовым потокам и скоординированным международным операциям по мошенничеству.