Думаю, есть один нюанс в управлении рисками: перед зачислением средств, если сначала провести оценку риска получающего аккаунта и оставить его в статусе ожидания обработки, то даже при последующем блокировании аномальных аккаунтов это эффективно защитит безопасность средств.

Покупка пользователем сертифицированного аккаунта сама по себе связана с рисками соблюдения нормативных требований. Но это напоминает биржам о необходимости более тонкой настройки стратегии управления рисками — не только реагировать на нарушения уже после их возникновения, но и заранее выявлять риски на ключевых этапах движения средств. Найти баланс между борьбой с недобросовестными действиями и защитой активов пользователей, что поможет не только пресечь злоупотребления, но и снизить потери платформы. Такой постепенный подход к обновлению системы управления рисками более значим для долгосрочного здорового развития отрасли.