Купить криптовалюту
Оплатить в
USD
USD
Купить и Продажа
HOT
Покупайте и продавайте криптовалюту через Apple Pay, карты, Google Pay, банковские переводы и т. д
P2P
0 Fees
Нулевые комиссии, более 400 способов оплаты и простая покупка и продажа криптовалюты
Gate Card
Криптовалютная платежная карта, обеспечивающая бесперебойные глобальные транзакции.
Рынки
Торговля
Основа
Продвинутый
Фьючерсы
Фьючерсы
Сотни контрактов, рассчитанных в USDT или BTC
Опционы
HOT
Торги опционами Vanilla в европейском стиле
Единый счет
Увеличьте эффективность вашего капитала
Начало фьючерсов
Подготовьтесь к торговле фьючерсами
Фьючерсные события
Участвуйте в мероприятиях и выигрывайте щедрые награды
Демо-торговля
Используйте виртуальные средства для торговли без риска
Earn
Запуск
CandyDrop
Собирайте конфеты, чтобы заработать аирдропы
Launchpool
Быстрый стейкинг, заработайте потенциальные новые токены
HODLer Airdrop
Удерживайте GT и получайте огромные аирдропы бесплатно
Launchpad
Будьте готовы к следующему крупному токен-проекту
Alpha Points
NEW
Торгуйте ончейн активами и получайте награды аирдропа!
Фьючерсные баллы
NEW
Зарабатывайте баллы и получайте награды аирдропа
Инвестиции
VIP-центр богатства
Настроенное вами управление капиталом способствует росту ваших активов
Управление частным капиталом
tag
Индивидуальное управление активами для роста ваших цифровых активов
Количественный фонд
tag
Лучшая команда по управлению активами поможет вам получить прибыль без лишних хлопот
Стейкинг
Делайте стейкинг криптовалюты, чтобы заработать на продуктах PoS
Умное плечо
NEW
Без принудительной ликвидации до погашения, беззаботный прирост с кредитным плечом
Минтинг GUSD
Используйте USDT/USDC чтобы минтить GUSD для доходности на уровне казначейских облигаций
Сообщество
Квадрат
Gate Fun
Поделитесь своим постом и будьте в курсе событий в сфере криптовалют и не только
Live
moments live
Анализ рынка криптовалют в реальном времени
Чат
Общайтесь с криптотрейдерами
Новости
Последние новости в мире криптовалют
Еще
Рекламные акции
Руководство для Начинающих
giveaways
Центр наград
Square
Обновления
Трендовые
Новости
Профиль
EyeOfTheTokenStormvip

最近又曝光了一起比较典型的加密货币诈骗案。越南警方在岘港地区抓获了五名嫌疑人，他们以柬埔寨为大本营，干了个骚操作——直接模仿某知名交易所的名义去行骗，最后成功挪用了140亿越南盾。



这帮人的套路其实不新鲜，但确实贼狠。他们在Zalo和Telegram上大量创建虚假账户，假扮"投资专家"或"理财顾问"的身份，跟受害者吹嘘各种虚假盈利前景，诱导他们一步步投入资金。关键是，他们报出来的那些收益数字都是编的——盈利表现全是假的。

钱一到手，这伙人就开始转移资金。通过多个银行账户层层中转，最后统一兑换成加密货币，这样做无非是想掩盖资金来源，让追踪变得困难。这起案件提醒大家，在投资领域一定要有警惕心——不要被高收益承诺迷蒙了眼睛，正规渠道才是保障。
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 9
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
ForkTroopervip
· 01-21 02:51
Опять этот сценарий отмывания денег, даже 14 миллиардов щит не напугали, ну и ладно --- Эти мошенники в Telegram действительно безумны, таблицы доходов полностью подделаны --- Это всего лишь Zalo привлекает людей → фальшивые аккаунты → побег с обменом валюты, а играют уже столько лет, а кто-то все еще попадается --- В Камбодже в открытую используют название биржи, регуляция действительно слабая --- Кстати, зачем вообще нужны многоуровневые переводы, разве не быстрее было бы сразу на блокчейне? Ха-ха
Посмотреть ОригиналОтветить0
FlashLoanPrincevip
· 01-20 04:40
Опять эта же схема, 14 миллиардов долларов... Люди, попавшие на это, действительно не делали домашнюю работу --- Те "финансовые советники" в Telegram давно пора убрать, они каждый день вводят в заблуждение новичков --- Многоступенчатое отмывание денег, эта схема действительно старомодна, но все равно есть люди, которые попадаются --- Высокая доходность? Мечтаю, в наши дни бесплатный сыр только в мышеловке --- Камбоджийский офис... Эти мошенники действительно совершают транснациональные преступления, давление со стороны регуляторов большое --- Мне просто интересно, удалось ли в итоге вернуть те 14 миллиардов, кажется, очень сомнительно --- Ужасно, что так много людей верят в ложные цифры прибыли... --- Все официальные биржи уже подделаны, будьте внимательнее, ребята --- Пять человек за год переводят такие деньги? Команда действительно сильная
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketSurvivorvip
· 01-19 06:20
Опять эта игра, действительно потрясающе... 140 миллиардов вьетнамских донгов просто так исчезли --- В телеграм-группе каждый день такие "эксперты", один за другим могут похвастаться знаниями --- Камбоджа снова? Как это место стало рассадником мошенничества... --- Главное — жадность, никто не может устоять перед соблазном высокой доходности --- Многоуровневые переводы, в конце концов, превращаются в криптовалюту, этот метод действительно трудно отслеживать --- Каждый раз, когда вижу такие случаи, хочу спросить, почему жертвы не насторожены --- Опять под видом биржи, у вас, ребята, действительно богатое воображение... --- На Zalo столько мошенников, я давно удалил его, а кто-то действительно вкладывает деньги там? --- Говоря честно, нужно просто быть внимательнее, в криптомире и так всё хаотично --- Это правильный подход — легальные каналы, но действительно ли несколько розничных инвесторов могут это распознать
Посмотреть ОригиналОтветить0
4am_degenvip
· 01-18 09:51
140 миллиардов долларов просто так исчезли, действительно ужас... Эта схема, по сути, та же самая, что и раньше, только мошенники всё лучше умеют себя преподносить.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunterWangvip
· 01-18 09:50
Каждый день появляются новые мошенники, и все используют одинаковые схемы, что ли, думаете, мы глупые?
Посмотреть ОригиналОтветить0
DEXRobinHoodvip
· 01-18 09:50
又是这一套，洗盘子的花样真就这么多啊 --- Zalo和Telegram成诈骗温床，这事儿早该管管了 --- 140亿盾，妈呀这数字...还好我从不信什么投资顾问的鬼话 --- 层层转账最后换成币，这手法看着就渗人 --- 真的，但凡承诺月入几十个点的，十成十是骗子 --- 越南警方这次反应还行，最怕就是后续查不到幕后老板 --- 模仿交易所名义这招也是绝了，得小心眼啊各位 --- 咋还有人信那些"专家"呢，随便一个号子都敢吹的 --- 转移资金那段才是重点，想想就知道反洗钱咋这么难 --- 高收益我是真的怂，还是老老实实hodl吧
Ответить0
MevTearsvip
· 01-18 09:38
Опять появились, те "консультанты по инвестициям" в Telegram действительно должны быть пойманы, действительно
Посмотреть ОригиналОтветить0
MissingSatsvip
· 01-18 09:36
Опять это, этот трюк действительно должен быть исключен, все "консультанты по инвестициям" на Telegram я заблокировал
Посмотреть ОригиналОтветить0
TestnetScholarvip
· 01-18 09:33
Опять эта игра, на тех "консультантах по инвестициям" в Telegram нужно быть осторожнее
Посмотреть ОригиналОтветить0
Подробнее

  • Горячее на Gate Fun

    Подробнее
  • 1
    MH

    MH

    mh

    РК:$0.1Держатели:1
    0.00%
  • 2
    YGB

    YGB

    勇敢吧

    РК:$3.41KДержатели:1
    0.00%
  • 3
    河流

    河流

    river

    РК:$3.42KДержатели:1
    0.00%
  • 4
    RXOR

    RXOR

    Restore

    РК:$3.42KДержатели:1
    0.00%
  • 5
    fcjc

    fcjc

    FCJC

    РК:$3.41KДержатели:1
    0.00%

  • Закрепить

Карта сайта