2026-01-18 09:26:18

Недавний случай криптовалютного мошенничества привлек внимание. 18 января (UTC+8) полиция региона Дананг во Вьетнаме раскрыла международную мошенническую группировку, задержав всего 5 подозреваемых.

Методы этой группировки довольно банальны. Они создали мошенническую базу в Камбодже и построили поддельную платформу для торговли акциями, чтобы запутать инвесторов. С начала 2024 года главный подозреваемый Nguyen Van Chung отправился в Камбоджу и совместно с гражданином Китая по имени A Long организовал мошенническую деятельность.

Как они заманивали жертв? Они публиковали ложные торговые сообщения через мессенджеры Zalo и Telegram, привлекая людей к инвестированию. После того как деньги поступали, они переводили их через несколько банковских счетов, а затем конвертировали в криптовалюту, чтобы скрыть движение средств. Этот метод «отмывания денег» довольно распространен.

На данный момент полиция уже изъяла много улик. Среди них — USB-накопитель с мошенническим скриптом, несколько мобильных телефонов, ноутбуки и наличные более 52 миллиардов вьетнамских донгов. Общая сумма по делу достигла 14 миллиардов вьетнамских донгов, что примерно равно 53,28 тысячам долларов США. Расследование продолжается.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

16 Лайков

Награда
16
7
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

LiquidityHunter

· 01-18 18:36

140亿 вьетнамских донгов в пути к USDT — насколько глубокими должны быть пути ликвидности, чтобы их не заметили... Эта схема отмывания денег слишком грубая --- Данные на блокчейне нескольких кошельков должны быть прослеживаемыми, почему их всё ещё удаётся скрывать? Я вижу в этом уязвимости --- 52 миллиона вьетнамских донгов изъяты наличными, это говорит о том, что они вообще не умеют скрывать операции на DEX, слишком amateurs --- Подождите, самый критический узел — от банковского счёта к криптовалюте... Разница в ценовых кривых торговых пар обязательно оставит следы --- Сценарий мошенничества в USB? Эти люди действительно не воспринимают блокчейн-экспертизу всерьёз, контроль скользящих цен так плох, что рано или поздно всё раскроется

Посмотреть ОригиналОтветить0

StakeTillRetire

· 01-18 09:55

Опять это же самое... старые схемы в криптомире, действительно пора навести порядок --- Камбоджийская база мошенничества? Всё ещё играете в такие трюки, проснитесь, ребята --- В Telegram спам о фальшивых сделках до взрыва, без бдительности легко попасться на удочку --- Переводы через несколько уровней и затем обмен на криптовалюту, я уже устал от этого метода, полицейские, давайте работать --- 53 тысячи долларов — это не так уж много, кажется, что многие мошеннические группы гораздо жестче --- Ещё поймали 5 человек, но, скорее всего, за этим стоит целая куча таких групп... --- Zalo и Telegram каждый день полны этого мусора, действительно невозможно не возмущаться

Посмотреть ОригиналОтветить0

RugResistant

· 01-18 09:50

честно говоря, это классическая техника слоения... фальшивые платформы + мессенджеры + мультиаккаунтинг в криптовалюте. ничего революционного, но хотя бы их поймали. USB с скриптами — это уликa, ведь всегда остаются следы. 53 тысячи долларов США кажется небольшим для масштаба операции, вероятно, еще скрыты активы где-то в другом месте.

Посмотреть ОригиналОтветить0

FreeMinter

· 01-18 09:50

Опять та же схема в Камбодже, нужно что-то менять в этом подходе --- Правда, многоуровневые переводы и снова криптовалюта? Уже слишком банально --- Обыска на 5.2 миллиарда вьетнамских донгов, эта группировка действительно жесткая --- Все еще используют Zalo и TG для рассылки мошеннических сообщений, разве не боятся скриншотов? --- Китайцы и вьетнамцы совместно мошенничают, это межгосударственная команда, да? --- Поддельные биржи — действительно легкий способ обмануть новичков --- Объем дела на 530 тысяч долларов, кажется, что в этом году масштабы мошеннических групп уменьшились? --- Главное — этот этап отмывания денег через крипту, смогут ли полиция отследить кошелек? --- Камбоджа сейчас — это рай для таких группировок, наверное --- Так много проектов используют группы в Telegram, как отличить настоящее от подделки?

Посмотреть ОригиналОтветить0

AirdropNinja

· 01-18 09:42

Опять группа мошенников из Камбоджи, этот развод действительно доведен до совершенства --- Многократные переводы на банковских счетах и затем перевод в криптовалюту, действительно считают себя финансовыми гениями --- Объявлено о конфискации наличных в размере 52 миллиардов вьетнамских донгов, эти ребята действительно осмеливаются --- Фальшивые сообщения в Zalo и Telegram, кто вообще поверит... как же они безумны --- 140 миллиардов вьетнамских донгов — всего 53 тысячи долларов? Кажется, сумма по делу немного завышена --- Камбоджа действительно стала раем для мошенников, сколько лет уже прошло --- Главное — как поступают жертвы, сколько удастся вернуть — вот в чем вопрос

Посмотреть ОригиналОтветить0

Lonely_Validator

· 01-18 09:35

Камбоджа снова в новости, кто бы ни знал эту схему --- Telegram+Zalo для организации фальшивых схем, древняя, но эффективная уловка --- Отмывание денег через криптовалюту — так всегда и играют --- 52 миллиона вьетнамских донгов наличными, как так спрятать столько, полиция все равно знает методы --- Международная мошенническая схема с партнерством, неудивительно, что она так распространена --- Такие низкосортные фальшивые торговые платформы еще кто-то попадается, хватит уже --- Многократные переводы и обмен валюты, думаете, что так можно избежать преследования? Заблуждаетесь

Посмотреть ОригиналОтветить0

MemecoinTrader

· 01-18 09:26

Честно говоря, архитектура социального восприятия, которую они используют, на самом деле — вершина психологической войны... классическая многоуровневая цепочка нарративов, которая заставила бы завидовать любой тактике психологической операции. Комбо Telegram + Zalo? Они понимают оптимизацию вирусного коэффициента для fr

Посмотреть ОригиналОтветить0