แพลตฟอร์มกู้ยืมคริปโตเคอร์เรนซี BlockFills ระงับการถอนของลูกค้า

Fantasy.top วิวาทการระดมทุน: นักลงทุนเทวดาแจ้งความว่าหายตัวไป ผู้ก่อตั้งกล่าวว่าไม่เคยใช้เงินแม้แต่บาทเดียว

ผู้ก่อตั้ง Fantasy.top ปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการคืนเงินให้นักลงทุนรายแรก เน้นย้ำว่าบริษัทดำเนินงานด้วยรายได้จากผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 2 ปีโดยไม่ใช้เงินลงทุนของนักลงทุน นักลงทุนบางรายกล่าวว่าไม่ได้รับรายงานทางการเงินที่ควรได้รับ เรียกร้องให้ผู้ก่อตั้งรับผิดชอบ แพลตฟอร์มนี้เคยได้รับคำชมเชยในช่วงแรก แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้เปลี่ยนไปสู่ตลาดทำนายผล ยังรอคำชี้แจงเพิ่มเติมจากทางการ

Fantasy.top ผู้ก่อตั้งปฏิเสธข้อกล่าวหา "Soft Rug Pull" โดยอ้างว่าไม่ได้ใช้งานเงินลงทุน

Fantasy.top เผชิญกับข้อกล่าวหาจากนักลงทุนระดับเทวดา โดยอ้างว่าทีมงานติดต่อไม่ได้และปฏิเสธคืนเงินจำนวน 50,000 ดอลลาร์ ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับ "Soft Rug Pull" ผู้ก่อตั้ง Travis Bickle โต้แย้งว่า บริษัทดำเนินงานโดยอาศัยรายได้จากผลิตภัณฑ์ และไม่ได้ใช้เงินลงทุนจากนักลงทุน นักลงทุนชื่อดังหลายรายก็ออกมาเปิดเผยว่าประสบกับสถานการณ์คล้ายกัน

YZi Labs ขอให้ CEA Industries ตอบสนองต่อปัญหาการดำเนินงานและยุติข้อตกลงการบริหารสินทรัพย์ 20 ปี กับ 10X Capital

YZi Labs เมื่อวันที่ 11 มีนาคมประกาศว่า CEA Industries เผชิญกับวิกฤติการดำเนินงาน ขาดทีมบริหารหลักและโครงสร้างพื้นฐาน คณะกรรมการไม่สามารถกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ YZi Labs เรียกร้องให้คณะกรรมการเปิดเผยคำตอบและดำเนินการสอบสวนต่อคุณ Hans Thomas ในฐานะกรรมการ พร้อมทั้งยุติข้อตกลงกับ 10X Capital Asset Management

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังสืบสวนว่ารัฐอิหร่านใช้แพลตฟอร์ม CEX ขนาดใหญ่ระดับโลกบางแห่งเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร โดยเกี่ยวข้องกับเงินที่น่าสงสัยมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 11 มีนาคม กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังสืบสวนว่ารัฐอิหร่านใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีขนาดใหญ่ระดับโลกแห่งหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ตามเอกสารของบริษัทและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ การสอบสวนภายในเกี่ยวกับการไหลของเงินสงสัยมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ถูกระงับไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเงินเหล่านี้ไหลผ่านแพลตฟอร์มไปยังเครือข่ายที่สนับสนุนการก่อการร้ายของอิหร่าน (รวมถึงกลุ่มฮูตีในเยเมน) การสอบสวนเน้นไปที่การไหลของเงินในแพลตฟอร์มและความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

บาง CEX ฝ่าฝืนกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงิน เผชิญกับการระงับให้บริการลูกค้าใหม่

สถาบันข่าวกรองการเงินเกาหลีใต้ได้ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อบางแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโต เนื่องจากอนุญาตให้ผู้ใช้โอนเงินไปยังแพลตฟอร์มต่างประเทศที่ไม่ได้ลงทะเบียนและไม่ได้ดำเนินการ KYC อาจเผชิญกับการระงับบริการลูกค้าใหม่เป็นเวลา 6 เดือน ก่อนหน้านี้แพลตฟอร์มดังกล่าวเคยสูญเสีย Bitcoin มูลค่า 40 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากความผิดพลาดในการดำเนินงาน และขณะนี้ก็อยู่ภายใต้การสอบสวนด้านการโฆษณา

สำนักงานการเงินของมณฑลหูหนานยืนยันว่า YuZhi Finance ได้หนีหายอย่างสมบูรณ์ ตำรวจในพื้นที่ต่างๆ ได้เปิดช่องทางลงทะเบียนเพื่อคุ้มครองสิทธิ์แล้ว

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 10 มีนาคม สำนักงานการเงินมณฑลหูหนานยืนยันว่า บริษัท ยูจือ ฟินเทค จำกัด ซึ่งใช้ชื่อ "การเทรดตามสินทรัพย์เสมือน" ได้หลบหนีอย่างสมบูรณ์แล้ว ขณะนี้ ตำรวจในแต่ละพื้นที่ได้เปิดช่องทางลงทะเบียนเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางทางการได้