กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเตือนฉุกเฉิน: แผนฉ้อโกงความรักในวันวาเลนไทน์ระบาดด้วยคริปโตเคอร์เรนซี ระดมทุนสูงสุดเกินกว่า 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐในคดีเดียว

หน่วยงานสรรพส税และศุลกากรอังกฤษวางแผนจัดซื้อเครื่องมือการสอบสวนบล็อกเชน โดยมูลค่าสัญญารวมประมาณ 460 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ

หน่วยงานภาษีและศุลกากรของสหราชอาณาจักรวางแผนที่จะจัดซื้อซอฟต์แวร์การสืบสวนบล็อกเชนเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการต่อสู้กับการฟอกเงินสินทรัพย์ดิจิทัลและการหลีกเลี่ยงภาษี โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 3.42 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และสัญญามีระยะเวลา 3 ปี การดำเนินการนี้สะท้อนให้เห็นความเอาใจใส่ระดับโลกที่มีต่อการปฏิบัติตามกฎหมายของสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการติดตามข้อมูลข้ามเชนและการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้บริหาร CFTC สหรัฐฯ: จะปล่อยวิธีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับตลาดการทำนาย เพื่อป้องกันการจัดการและการซื้อขายข้อมูลภายใน

ประธาน CFTC สหรัฐฯ Mike Selig เปิดตัวแนวทางตลาดทำนายเพื่อช่วยให้แพลตฟอร์มการซื้อขายเข้าใจความคาดหวังของผู้กำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีกฎระเบียบใหม่โปร่งใส ป้องกันการจัดการและการใช้ในทางที่ผิด ในเวลาเดียวกันจะเปิดตัวประกาศเบื้องต้นของกฎที่เสนออเพื่อวางกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับตลาดใหม่

นักลงทุนฟ้องร้อง JPMorgan Chase เกี่ยวกับ $328M Crypto Fraud

นักลงทุนได้ฟ้องร้อง JPMorgan Chase ว่าธนาคารอนุญาตให้เกิดโครงการ Ponzi $328 ล้านดอลลาร์ของ Goliath Ventures โดยกล่าวหาว่าธนาคารละเลยสัญญาณเตือนและมีส่วนทำให้เสียหายผ่านบริการการเงินของตน พวกเขาขอให้รับรองการฟ้องร้องเป็นกลุ่มสำหรับนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบคนอื่น ๆ

ผู้เสียหายชาวจีนในคดี Qian Zhimin ยื่นคำคัดค้านต่อศาลเยาวชนอังกฤษ เกี่ยวกับแผนชดเชย 61,000 BTC

ในคดีของ 钱志敏 ผู้เสียหายชาวจีนได้แสดงการคัดค้านต่อแผนการชดเชยที่เสนอต่อศาลสูงของอังกฤษ โดยเชื่อว่าแผนดังกล่าวอาจทำให้อำนาจการของอังกฤษได้กำไรจากการเพิ่มมูลค่าของบิตคอยนที่ยึดได้ เกี่ยวข้องกับคดีจ้องหลวกตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2017 ที่ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนชาวจีนกว่า 128,000 คน บริษัทกฎหมายระบุว่าการจัดการชดเชยอาจไม่เป็นธรรม

อัยการฝ่ายควรคัดค้าน要求สอบสวนใหม่ของแซม แบงก์แมน-ฟรีด 検察がサム・バンクマン=フリードの新審判請求に反対 Prosecutors Oppose Sam Bankman-Fried's Request for New Trial

อดีต CEO ของ FTX แซม แบงค์แมน-ฟรีด ขอขึ้นศาลใหม่ โดยอ้างว่ามีหลักฐานใหม่จากอดีตเจ้าหน้าที่ที่อาจเปลี่ยนแปลงคำตัดสินการฉ้อโกงของเขา อัยการกล่าวว่าหลักฐานนี้เป็นที่รู้จักมาก่อนแล้ว และจะไม่เปลี่ยนแปลงผลของคดี ซึ่งยืนยันการบริหารจัดการการเงินของ FTX ที่ไม่มีประสิทธิภาพ

JPMorgan ถูกนักลงทุนฟ้องร้องเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับโครงการหลอกลวงแบบปอนซี่ผลิตได้ 3.28 แสนล้านดอลลาร์ในเก้.

นักลงทุนยื่นฟ้องร้องรวมกลุ่มในแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่ 11 มีนาคน กล่าวหา JPMorgan ว่าล้มเหลวในการป้องกันการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยในโครงการหลอกลวงแบบปิรามิดด้านข้อมูลเข้ารหัส มูลค่า 3.28 ล้านดอลลาร์ ซึ่งดำเนินการโดย Goliath Ventures คำฟ้องร้องระบุว่าธนาคารได้ให้บริการด้านธนาคารแบบเอกสิทธิ์แก่ Goliath ระหว่างมกราคม 2023 ถึง 2025 ซึ่งนำไปสู่การถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางของเงินนักลงทุน CEO ของ Goliath ถูกจับกุมแล้วและเผชิญกับการลงโทษอย่างหนัก