ข่าวจาก ChainCatcher ระบุว่า ชายวัย 24 ปีจากคอนเนตทิคัต Elmin Redzepagic เผชิญโทษสูงสุด 375 ปีในเรือนจำ ฐานลักลอบใช้เงินลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีจำนวนเกือบ 1 ล้านดอลลาร์ เพื่อการพนันบนแพลตฟอร์ม Stake
อัยการกล่าวหาว่าเขาแอบอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีที่ชื่อว่า “The Chef” ซึ่งให้คำมั่นว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงแก่ลูกค้า แต่ในความเป็นจริงแล้วนำเงินไปใช้ในการพนัน เมื่อเดือนที่แล้ว คณะลูกขุนกลางของรัฐบาลกลางได้ฟ้องร้องเขาด้วย 21 ข้อหา รวมถึงการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ 7 กระทง การฟอกเงินระหว่างประเทศ 11 กระทง และการให้ข้อมูลเท็จต่อเจ้าหน้าที่สอบสวน IRS ในสหรัฐอเมริกา ในวันพฤหัสบดีนี้ Redzepagic ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและได้รับการปล่อยตัวด้วยเงินประกัน 50,000 ดอลลาร์
btc.bar.articles
หน่วยงานกำกับดูแลระงับ $3.5M ในสินทรัพย์ดิจิทัล ขณะที่ Europol และ DOJ ขัดขวางเครือข่ายพร็อกซี 'SocksEscort'
โดยสังเขป
หน่วยยูโรโปล และพันธมิตรประกาศการปิดระบบบริการพร็อกซี่อันตรายชื่อ "SocksEscort" และการยึดเงินในรูปแบบสกุลเงินดิจิทัล 3.5 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการนี้
เครือข่ายที่เป็นปัญหานั้นได้ทำให้เราเตอร์และอุปกรณ์ IoT มากกว่า 369,000 เครื่องเสียหาย และมีการเสนอให้ลูกค้ากว่า 35,000 รายการ
Decrypt1 ชั่วโมง ที่แล้ว
JPMorgan ถูกฟ้องในข้อหาอนุญาตให้มีการดำเนินการของโครงการ Ponzi Crypto มูลค่า $328 ล้าน
JPMorgan Chase ถูกฟ้องร้องเพราะกล่าวหาว่าช่วยเหลือให้การหลอกลวง Ponzi ของเหรียญสกุลดิจิทัลมูลค่า $328 ล้านล้านดอลลาร์ที่ดำเนินการโดย Goliath Ventures ซึ่งนำเงินของนักลงทุนไปใช้อย่างผิดกฎหมาย ผู้ที่ได้รับความเสียหายอ้างว่า Chase ล้มเหลวในการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและอนุญาตให้การหลอกลวงเกิดขึ้น
Decrypt1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หน่วยงานสรรพส税และศุลกากรอังกฤษวางแผนจัดซื้อเครื่องมือการสอบสวนบล็อกเชน โดยมูลค่าสัญญารวมประมาณ 460 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ
หน่วยงานภาษีและศุลกากรของสหราชอาณาจักรวางแผนที่จะจัดซื้อซอฟต์แวร์การสืบสวนบล็อกเชนเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการต่อสู้กับการฟอกเงินสินทรัพย์ดิจิทัลและการหลีกเลี่ยงภาษี โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 3.42 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และสัญญามีระยะเวลา 3 ปี การดำเนินการนี้สะท้อนให้เห็นความเอาใจใส่ระดับโลกที่มีต่อการปฏิบัติตามกฎหมายของสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการติดตามข้อมูลข้ามเชนและการวิเคราะห์ข้อมูล
GateNews5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้บริหาร CFTC สหรัฐฯ: จะปล่อยวิธีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับตลาดการทำนาย เพื่อป้องกันการจัดการและการซื้อขายข้อมูลภายใน
ประธาน CFTC สหรัฐฯ Mike Selig เปิดตัวแนวทางตลาดทำนายเพื่อช่วยให้แพลตฟอร์มการซื้อขายเข้าใจความคาดหวังของผู้กำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีกฎระเบียบใหม่โปร่งใส ป้องกันการจัดการและการใช้ในทางที่ผิด ในเวลาเดียวกันจะเปิดตัวประกาศเบื้องต้นของกฎที่เสนออเพื่อวางกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับตลาดใหม่
GateNews6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักลงทุนฟ้องร้อง JPMorgan Chase เกี่ยวกับ $328M Crypto Fraud
นักลงทุนได้ฟ้องร้อง JPMorgan Chase ว่าธนาคารอนุญาตให้เกิดโครงการ Ponzi $328 ล้านดอลลาร์ของ Goliath Ventures โดยกล่าวหาว่าธนาคารละเลยสัญญาณเตือนและมีส่วนทำให้เสียหายผ่านบริการการเงินของตน พวกเขาขอให้รับรองการฟ้องร้องเป็นกลุ่มสำหรับนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบคนอื่น ๆ
TodayqNews7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้เสียหายชาวจีนในคดี Qian Zhimin ยื่นคำคัดค้านต่อศาลเยาวชนอังกฤษ เกี่ยวกับแผนชดเชย 61,000 BTC
ในคดีของ 钱志敏 ผู้เสียหายชาวจีนได้แสดงการคัดค้านต่อแผนการชดเชยที่เสนอต่อศาลสูงของอังกฤษ โดยเชื่อว่าแผนดังกล่าวอาจทำให้อำนาจการของอังกฤษได้กำไรจากการเพิ่มมูลค่าของบิตคอยนที่ยึดได้ เกี่ยวข้องกับคดีจ้องหลวกตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2017 ที่ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนชาวจีนกว่า 128,000 คน บริษัทกฎหมายระบุว่าการจัดการชดเชยอาจไม่เป็นธรรม
GateNews7 ชั่วโมง ที่แล้ว
