Tether ผู้ออก Stablecoin ประกาศเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ว่าได้ระงับโทเค็นคริปโตรวมประมาณ 42 พันล้านดอลลาร์เนื่องจากกองทุนที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับ “กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย” ซึ่ง 35 พันล้านดอลลาร์ถูกระงับตั้งแต่ปี 2023 ในสัปดาห์นี้ Tether ยังช่วยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ระงับ USDT เกือบ 61 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับการหลอกลวง “แผ่นฆ่าหมู”
ความสามารถในการแช่แข็งของ Tether และกลไกความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย
Tether เป็นผู้ออก Stablecoin รายใหญ่ที่สุดในโลก และโทเค็นที่ตรึงไว้กับ USD USDT มีมูลค่าตลาดหมุนเวียนมากกว่า 180 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าสามเท่าจากประมาณ 700 พันล้านดอลลาร์เมื่อสามปีที่แล้ว ในฐานะผู้ออก USDT แบบรวมศูนย์ Tether มีความสามารถทางเทคนิคในการระงับโทเค็น USDT ที่ถือไว้ในกระเป๋าเงินของผู้ใช้จากระยะไกลตามคําขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยที่ผู้ถือไม่ทราบหรือได้รับความร่วมมือ
การระงับมูลค่า 61 ล้านดอลลาร์นี้ซึ่งช่วยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กําหนดเป้าหมายเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง “การฆ่าหมู” การฆ่าหมูเป็นวิธีการฉ้อโกงทางอารมณ์ที่ออกแบบมาอย่างดี ซึ่งผู้โจมตีจะสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวของความไว้วางใจกับเหยื่อเป็นเวลานาน จากนั้นแนะนําให้พวกเขาลงทุนในแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัล และในที่สุดก็หลบหนีไปพร้อมกับเงิน ก่อนหน้านี้ Tether ยังได้ระงับกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในอิสราเอลและยูเครน “การก่อการร้ายและสงคราม” และกองทุนแพลตฟอร์มสําหรับ Garantex การแลกเปลี่ยนของรัสเซียที่ถูกคว่ําบาตร
ภูมิหลังของอาชญากรรมคริปโตในวงกว้าง: ขนาดของการฟอกเงินเพิ่มขึ้นแปดเท่าในห้าปี
การแช่แข็งของ Tether สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทาย AML ของสกุลเงินดิจิทัลในวงกว้าง นักวิจัยบล็อกเชนตั้งข้อสังเกตในเดือนมกราคม 2026 ว่าผู้ฟอกเงินได้รับสกุลเงินดิจิทัลอย่างน้อย 820 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 100 ล้านดอลลาร์ในปี 2020 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของเครือข่ายอาชญากรที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาจีนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
คณะทํางานเฉพาะกิจด้านการเงิน (FATF) ยังเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นเพื่อต่อสู้กับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายในตลาดสกุลเงินดิจิทัลเมื่อปีที่แล้ว โดยชี้ให้เห็นว่ากฎระเบียบของตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดยทั่วไปมีความเข้มงวดน้อยกว่าตลาดการเงินกระแสหลัก
ภาพรวมของการดําเนินการและจํานวนเงินในการแช่แข็งหลักของ Tether
2026 (สัปดาห์นี้): ช่วยเหลือกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ในการอายัดเงิน USDT เกือบ 61 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกง “การฆ่าหมู”
2023 ถึงปัจจุบัน: การอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการผิดกฎหมายสะสม 35 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของยอดรวม 42 พันล้านดอลลาร์
การค้ามนุษย์เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง: การระงับกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในอิสราเอลและยูเครนและ “การก่อการร้ายและสงคราม”
การบังคับใช้มาตรการคว่ําบาตรของ Garantex: ระงับเงินทุนของแพลตฟอร์มสําหรับ Garantex การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของรัสเซียที่ถูกคว่ําบาตรโดยสหรัฐอเมริกา
คําถามที่พบบ่อย
Tether สามารถระงับ USDT จากระยะไกลได้อย่างไร และสิ่งนี้มีความหมายต่อผู้ใช้อย่างไร
ในฐานะผู้ออก USDT แบบรวมศูนย์ Tether มีสถาปัตยกรรมทางเทคนิคที่ยังคงความสามารถในการตรึงโทเค็นจากระยะไกลที่ที่อยู่กระเป๋าเงินเฉพาะ เมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย Tether สามารถทําให้ USDT ที่ที่อยู่เฉพาะไม่หมุนเวียนได้โดยตรงโดยที่ผู้ถือกระเป๋าเงินไม่ทราบหรือให้ความร่วมมือ นี่แสดงให้เห็นว่าแม้ว่า USDT จะทํางานบนบล็อกเชน แต่ก็ไม่ใช่สินทรัพย์ที่กระจายอํานาจหรือไม่ถูกเซ็นเซอร์อย่างสมบูรณ์ และมีความสามารถในการควบคุมแบบรวมศูนย์ในระดับหนึ่ง
เหตุใดการหลอกลวง “Pig Butchering” จึงอาละวาดเป็นพิเศษในด้านสกุลเงินดิจิทัล
การฆ่าหมูเป็นวิธีการฉ้อโกงทางอารมณ์ในระยะยาว: ผู้โจมตีจงใจสร้างความไว้วางใจกับเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มหาคู่ จากนั้นแนะนําให้เหยื่อลงทุนด้วยการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่ให้ผลตอบแทนสูง และในที่สุดเงินก็หายไป เนื่องจากลักษณะข้ามพรมแดนของธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลและการไม่เปิดเผยตัวตนของบางแพลตฟอร์ม นักต้มตุ๋นจึงชอบใช้ Stablecoin เป็นเครื่องมือในการโอน ทําให้ระบบกํากับดูแลทางการเงินแบบดั้งเดิมติดตามแบบเรียลไทม์ได้ยาก
ข้อกําหนดของ FATF สําหรับสกุลเงินดิจิทัล AML คืออะไร และส่งผลต่อผู้ออก Stablecoin เช่น Tether อย่างไร
คณะทํางานเฉพาะกิจด้านการดําเนินการทางการเงิน (FATF) เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกเพิ่มความเข้มงวดในการกํากับดูแลผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล (VASP) โดยกําหนดให้มีการดําเนินการตามขั้นตอน KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ) และ AML (ต่อต้านการฟอกเงิน) ให้สอดคล้องกับสถาบันการเงินกระแสหลัก และใช้กฎการเดินทาง โดยกําหนดให้การโอนเงินเข้ารหัสลับต้องบันทึกข้อมูลระบุตัวตนของทั้งสองฝ่ายที่ส่งและรับเงิน สําหรับ Tether ข้อกําหนดดังกล่าวสอดคล้องกับกลไกความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างใกล้ชิด
btc.bar.articles
ผู้สร้างบล็อก Ethereum Titan Builder ได้รายได้ 34.5 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกินกว่า Tether และขึ้นอันดับ 1
วันที่ 13 มีนาคม ข้อมูล DefiLlama แสดงให้เห็นว่า Titan Builder ผู้สร้างบล็อกเชนของเอเทอรีมได้รับรายได้ 34.5 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสูงกว่าที่ Tether ได้รับ 16.43 ล้านดอลลาร์มากนัก เนื่องจากการเลื่อนราคาของธุรกรรมหนึ่งสูงเกินไป Titan Builder จึงได้ผลกำไรประมาณ 34 ล้านดอลลาร์
GateNews18 ชั่วโมง ที่แล้ว
Tether หวังได้รับการประเมินมูลค่า 500 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อกลายเป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก
Tether CEO Paolo Ardoino กำลังมุ่งเน้นการขยายตัวในสหรัฐอเมริกาเป็นแกนหลัก โดยวางแผนให้เสร็จสิ้นการตรวจสอบในปี 2026 กำไรเมื่อปีก่อนหน้านี้เกินกว่า 100 พันล้านดอลลาร์ และในปัจจุบันถือครองหุ้นกู้อเมริกันประมาณ 122 พันล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกัน Tether ได้เปิดตัวโทเค็นที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด USAT และลงทุนในหลากหลายสาขา
GateNews18 ชั่วโมง ที่แล้ว
GI-TOC รายงานล่าสุด: USDT กลายเป็นวิธีการฟอกเงินทองคำใหม่ของเวเนซุเอลา
องค์กรสนับสนุนการต่อต้านอาชญากรรมองค์กรทั่วโลก (GI-TOC) รายงานว่าเวเนซุเอลาได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางหลักสำหรับทองคำอเมซอนที่ผิดกฎหมาย และได้ทำการซื้อขายผ่าน USDT (เทเธอร์) กลายเป็นศูนย์กลางการฟอกเงิน บทความนี้ยังได้หารือถึงร่างกฎหมายของสภาคองเรสสหรัฐฯ เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ผิดกฎหมาย โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการรวมข้อกำหนดเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
MarketWhisper03-13 05:08
ทำเนียบขาวขอถอนการรายงานข่าวเกี่ยวกับภัยคุกคามโดนแม่นของอิหร่าน เพื่อป้องกันไม่ให้ความตื่นกลัวของประชาชนเพิ่มขึ้น
The White House has requested that ABC News retract its report about a potential Iranian attack on California, claiming it exaggerated the threat and relied on unverified information. While the California government has made preparations to respond, it has not found any imminent threat. Meanwhile, Iranian drones have become increasingly important in Middle East conflicts, and cryptocurrency has also played a role in related supply chains. This incident demonstrates the criticality of drones and digital currencies in modern warfare.
GateNews03-13 02:14
Tether ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีทรัพยากรบุคคล Richard Heathcote ลาออก Zachary Lyons ผู้ช่วยดำเนินการแทน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Tether Richard Heathcote จะลาออกจากตำแหน่งและเปลี่ยนบทบาทเป็นที่ปรึกษา โดยให้ Zachary Lyons ซึ่งเป็นรองของเขาเข้ามารับตำแหน่ง ในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง เขาเป็นผู้นำกลยุทธ์การลงทุนของบริษัท โดยเฉพาะการบริหารจัดการสำรอง USDT และการทำธุรกรรมการลงทุนหลายรายการ คาดว่า Tether จะถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 122 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นปี 2025
GateNews03-13 00:04
