ผู้ออก Stablecoin ที่ใหญ่ที่สุดในโลกระงับการใช้งาน $4.2B ในโทเค็นที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมทางการเงิน

Tether ระงับ $4.2 พันล้าน USDT ที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมคริปโต ขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายคริปโต สินค้าโทเค็นเสถียรภาพเติบโตเกิน $180 พันล้านทั่วโลก

ผู้ออกโทเค็นเสถียรภาพรายใหญ่ที่สุดของโลกได้ระงับโทเค็นดิจิทัลมูลค่าหลายพันล้านที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมคริปโต การดำเนินการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นระหว่างบริษัทคริปโตและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก

Tether ระงับพันล้านในโทเค็นเสถียรภาพท่ามกลางการปราบปรามอาชญากรรมคริปโตทั่วโลก

Tether เปิดเผยว่าตนได้ระงับโทเค็นมูลค่าประมาณ 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อมโยงเงินทุนเหล่านี้กับกิจกรรมผิดกฎหมายต่าง ๆ การระงับส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การดำเนินการนี้ตามมาด้วยคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น

อ้างอิงจาก Reuters, Tether ได้ระงับ USDT มูลค่าประมาณ 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย โดยประมาณ 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของจำนวนนี้ถูกระงับตั้งแต่ปี 2023 สัปดาห์นี้ บริษัทยังได้ช่วยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ในการระงับเงินเกือบ 61 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 28 กุมภาพันธ์ 2026

อ้างอิงจาก Reuters ตัวเลขหลังปี 2023 แสดงให้เห็นว่ามีโทเค็นที่ถูกระงับมูลค่าประมาณ 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนี้ชี้ให้เห็นถึงความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นระหว่างบริษัทคริปโตและนักสืบสวน ผลก็คือ หน่วยงานกำกับดูแลกำลังเพิ่มแรงกดดันต่อบริษัทที่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้เฝ้าระวังธุรกรรมที่น่าสงสัยมากขึ้น

_อ่านเพิ่มเติม: _****Tether ลงทุนใน Whop เพื่อขยายการชำระเงินด้วย Stablecoin สำหรับครีเอเตอร์ | Live Bitcoin News

Tether เป็นบริษัทที่ออกโทเค็นเสถียรภาพที่ผูกกับดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ USDT ปัจจุบันโทเค็นนี้มีมูลค่ามากกว่า 180 พันล้านดอลลาร์ในระบบหมุนเวียน ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากจากประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์เมื่อ 3 ปีที่แล้ว สะท้อนความต้องการ stablecoin ที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก

เจ้าหน้าที่มักเรียกร้องให้ระงับโทเค็นเมื่อเงินทุนเชื่อมโยงกับการฉ้อโกงหรือกลุ่มต้องห้าม เนื่องจากการโอนบนบล็อกเชนไม่สามารถย้อนกลับได้ง่าย การดำเนินการบังคับใช้จึงต้องรวดเร็ว ดังนั้น บริษัทคริปโตจึงร่วมมือกับนักสืบสวนมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เงินที่สงสัยว่าเป็นของอาชญากรเคลื่อนย้ายต่อไป

Tether ใช้เครื่องมือสมาร์ทคอนแทรกต์ในตัวเพื่อบล็อกที่อยู่กระเป๋าเงินที่น่าสงสัย ฟังก์ชันเหล่านี้ช่วยให้บริษัทสามารถบล็อกแบล็กลิสต์กระเป๋าเงินที่มีโทเค็นระงับไว้ได้ ส่งผลให้โทเค็นถูกล็อกและไม่สามารถใช้งานได้บนเครือข่ายบล็อกเชนที่รองรับ เช่น Ethereum และ Tron

ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายขยายตัวขึ้นเมื่ออาชญากรรมคริปโตเพิ่มขึ้นทั่วโลก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Tether ได้สนับสนุนการสืบสวนสำคัญโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ บริษัทช่วยกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานสืบสวนความมั่นคงของประเทศสหรัฐฯ ยึดเงิน USDT เกือบ 61 ล้านดอลลาร์ เจ้าหน้าที่ติดตามเงินเหล่านี้ไปยังแผนการฉ้อโกงออนไลน์ขนาดใหญ่

นักสืบสวนเรียกกิจกรรมเหล่านี้ว่าเป็น “การหลอกลวงแบบหมู-บูช” ต่อเหยื่อที่ไม่ระวัง ในแผนเหล่านี้ อาชญากรสร้างความไว้วางใจระยะยาวก่อนจะขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลไป ผลก็คือ หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกกำลังพิจารณาแผนการฉ้อโกงเหล่านี้ว่าเป็นภัยคุกคามสำคัญในตลาดคริปโต

เจ้าหน้าที่ยังเชื่อมโยงโทเค็นที่ถูกระงับกับกิจกรรมอาชญากรรมอื่น ๆ รวมถึงเครือข่ายค้ามนุษย์ องค์กรที่ได้รับการคว่ำบาตร และการระดมทุนเพื่อความขัดแย้ง ตัวอย่างเช่น บางกองทุนถูกเชื่อมโยงโดยนักสืบสวนกับตลาดแลกเปลี่ยนในรัสเซียที่ได้รับการอนุมัติ Garantex

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังติดตามธุรกรรมบางรายการไปยังกิจกรรมเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในอิสราเอลและยูเครน ผลการค้นพบเหล่านี้นำไปสู่แรงกดดันด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นต่อผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคริปโต ดังนั้น ผู้ออกโทเค็นเสถียรภาพจึงอยู่ภายใต้ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นให้ร่วมมือกับความพยายามบังคับใช้กฎหมายระดับโลก

แม้จะมีการระงับสินทรัพย์จำนวนมาก แต่การดำรงอยู่ของ Tether ในตลาดยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว โทเค็นเสถียรภาพนี้ยังคงถูกใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างกว้างขวางสำหรับการซื้อขาย การโอนเงินระหว่างประเทศ และการชำระเงินข้ามพรมแดน

ขอบเขตของเงินทุนที่ถูกระงับแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่ผู้ออกโทเค็นเสถียรภาพมีต่อการกำกับดูแลคริปโตทั่วโลก การควบคุมทางเทคนิคของพวกเขาช่วยให้สามารถตอบสนองต่อกิจกรรมที่น่าสงสัยได้ทันที ดังนั้น การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแบล็กลิสต์โทเค็นจึงอาจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อหน่วยงานกำกับดูแลให้ความสนใจในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินในคริปโต