การปราบปรามการฉ้อโกงคริปโตล่าสุดของวอชิงตันเริ่มแสดงตัวเลขจริงของระบบนิเวศที่มืดมิดซึ่งเงียบๆ ได้ดูดเงินออมของคนบริสุทธิ์มานานหลายปี เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางกล่าวว่าการติดตามเส้นทางเงินกำลังถูกตัดขาดในที่สุด – และจำนวนที่ยึดได้ก็เป็นจำนวนมหาศาล
หน่วยงาน DOJ กล่าวว่าระบบเครือข่าย ‘Pig Butchering’ กำลังสูญเสียการเข้าถึงคลังอาวุธคริปโตของพวกเขา
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้ทำการแช่แข็งหรือยึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ากว่า 580 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับศูนย์ฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดำเนินการโดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของจีน ตามรายงานของสำนักงานอัยการเขตโคลัมเบีย
ยอดเงินนี้เป็นผลมาจากความพยายามของกลุ่ม Scam Center Strike Force ซึ่งเป็นความพยายามที่เพิ่งเปิดตัวเพื่อทำลาย “Pig Butchering” และการฉ้อโกงความเชื่อมั่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งล่อลวงเหยื่อให้เข้าไปในแพลตฟอร์มการลงทุนคริปโตปลอม
ตามแถลงการณ์ของ DOJ แผนการของกลโกงนี้เป็นที่คุ้นเคย: กลโกงเริ่มต้นการติดต่อผ่านโซเชียลมีเดียหรือข้อความสั้น สร้างความไว้วางใจทีละน้อย และชักชวนเป้าหมายให้ซื้อคริปโตที่ถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนที่จะเปลี่ยนเส้นทางเงินเข้าสู่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันการลงทุนปลอมที่ควบคุมโดยอาชญากร
อัยการ Jeanine Ferris Pirro กล่าวว่า หน่วยงานได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วตั้งแต่ก่อตั้ง โดยอธิบายว่าการยึดทรัพย์เป็นก้าวสำคัญในการกู้คืนความเสียหายของเหยื่อ
Pirro กล่าวในประกาศว่า:
ในเวลาเพียงสามเดือน เรายังได้ดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญ โดยการแช่แข็ง ยึด และริบคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ามากกว่า 580 ล้านดอลลาร์
แถลงการณ์ยังเชื่อมโยงความพยายามนี้กับภาพรวมของภัยคุกคามที่กว้างขึ้น: รายงานล่าสุดประมาณการว่าอุตสาหกรรมการฉ้อโกงนี้หลอกลวงชาวอเมริกันเกือบ 10 พันล้านดอลลาร์ต่อปี โดยเชื่อว่ามีหลายกรณีที่ไม่ได้รับรายงาน
คำถามที่พบบ่อย 🔎
- เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวว่าพวกเขายึดหรือแช่แข็งอะไรบ้าง? สำนักงานอัยการเขตโคลัมเบียกล่าวว่าการดำเนินการของกลุ่ม Scam Center Strike Force ได้แช่แข็งและยึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ากว่า 580 ล้านดอลลาร์
- เงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงประเภทใดบ้าง? อัยการเชื่อมโยงคริปโตนี้กับการฉ้อโกงการลงทุนคริปโต “Pig Butchering” และการฉ้อโกงความเชื่อมั่นอื่น ๆ ที่ดำเนินการจากกลุ่มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- เครือข่ายเป้าหมายดำเนินการอยู่ที่ไหน? DOJ กล่าวว่ากลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติของจีนดำเนินการกลุ่มฉ้อโกงหลักในเมียนมา กัมพูชา และลาว
- เหยื่อที่เชื่อว่าถูกเป้าหมายสามารถทำอะไรได้บ้าง? DOJ แนะนำให้เหยื่อรายงานต่อ FBI’s Internet Crime Complaint Center ที่ ic3.gov
btc.bar.articles
หน่วยงานสรรพส税และศุลกากรอังกฤษวางแผนจัดซื้อเครื่องมือการสอบสวนบล็อกเชน โดยมูลค่าสัญญารวมประมาณ 460 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ
หน่วยงานภาษีและศุลกากรของสหราชอาณาจักรวางแผนที่จะจัดซื้อซอฟต์แวร์การสืบสวนบล็อกเชนเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการต่อสู้กับการฟอกเงินสินทรัพย์ดิจิทัลและการหลีกเลี่ยงภาษี โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 3.42 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และสัญญามีระยะเวลา 3 ปี การดำเนินการนี้สะท้อนให้เห็นความเอาใจใส่ระดับโลกที่มีต่อการปฏิบัติตามกฎหมายของสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการติดตามข้อมูลข้ามเชนและการวิเคราะห์ข้อมูล
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้บริหาร CFTC สหรัฐฯ: จะปล่อยวิธีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับตลาดการทำนาย เพื่อป้องกันการจัดการและการซื้อขายข้อมูลภายใน
ประธาน CFTC สหรัฐฯ Mike Selig เปิดตัวแนวทางตลาดทำนายเพื่อช่วยให้แพลตฟอร์มการซื้อขายเข้าใจความคาดหวังของผู้กำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีกฎระเบียบใหม่โปร่งใส ป้องกันการจัดการและการใช้ในทางที่ผิด ในเวลาเดียวกันจะเปิดตัวประกาศเบื้องต้นของกฎที่เสนออเพื่อวางกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับตลาดใหม่
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักลงทุนฟ้องร้อง JPMorgan Chase เกี่ยวกับ $328M Crypto Fraud
นักลงทุนได้ฟ้องร้อง JPMorgan Chase ว่าธนาคารอนุญาตให้เกิดโครงการ Ponzi $328 ล้านดอลลาร์ของ Goliath Ventures โดยกล่าวหาว่าธนาคารละเลยสัญญาณเตือนและมีส่วนทำให้เสียหายผ่านบริการการเงินของตน พวกเขาขอให้รับรองการฟ้องร้องเป็นกลุ่มสำหรับนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบคนอื่น ๆ
TodayqNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้เสียหายชาวจีนในคดี Qian Zhimin ยื่นคำคัดค้านต่อศาลเยาวชนอังกฤษ เกี่ยวกับแผนชดเชย 61,000 BTC
ในคดีของ 钱志敏 ผู้เสียหายชาวจีนได้แสดงการคัดค้านต่อแผนการชดเชยที่เสนอต่อศาลสูงของอังกฤษ โดยเชื่อว่าแผนดังกล่าวอาจทำให้อำนาจการของอังกฤษได้กำไรจากการเพิ่มมูลค่าของบิตคอยนที่ยึดได้ เกี่ยวข้องกับคดีจ้องหลวกตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2017 ที่ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนชาวจีนกว่า 128,000 คน บริษัทกฎหมายระบุว่าการจัดการชดเชยอาจไม่เป็นธรรม
GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัยการฝ่ายควรคัดค้าน要求สอบสวนใหม่ของแซม แบงก์แมน-ฟรีด
検察がサム・バンクマン=フリードの新審判請求に反対
Prosecutors Oppose Sam Bankman-Fried's Request for New Trial
อดีต CEO ของ FTX แซม แบงค์แมน-ฟรีด ขอขึ้นศาลใหม่ โดยอ้างว่ามีหลักฐานใหม่จากอดีตเจ้าหน้าที่ที่อาจเปลี่ยนแปลงคำตัดสินการฉ้อโกงของเขา อัยการกล่าวว่าหลักฐานนี้เป็นที่รู้จักมาก่อนแล้ว และจะไม่เปลี่ยนแปลงผลของคดี ซึ่งยืนยันการบริหารจัดการการเงินของ FTX ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
TheNewsCrypto5 ชั่วโมง ที่แล้ว
JPMorgan ถูกนักลงทุนฟ้องร้องเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับโครงการหลอกลวงแบบปอนซี่ผลิตได้ 3.28 แสนล้านดอลลาร์ในเก้.
นักลงทุนยื่นฟ้องร้องรวมกลุ่มในแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่ 11 มีนาคน กล่าวหา JPMorgan ว่าล้มเหลวในการป้องกันการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยในโครงการหลอกลวงแบบปิรามิดด้านข้อมูลเข้ารหัส มูลค่า 3.28 ล้านดอลลาร์ ซึ่งดำเนินการโดย Goliath Ventures คำฟ้องร้องระบุว่าธนาคารได้ให้บริการด้านธนาคารแบบเอกสิทธิ์แก่ Goliath ระหว่างมกราคม 2023 ถึง 2025 ซึ่งนำไปสู่การถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางของเงินนักลงทุน CEO ของ Goliath ถูกจับกุมแล้วและเผชิญกับการลงโทษอย่างหนัก
GateNews5 ชั่วโมง ที่แล้ว
