Odaily Planet Daily News กองกําลังตํารวจสิงคโปร์ออกแถลงการณ์เปิดเผยว่าได้จับกุมชาวสิงคโปร์สามคนที่ต้องสงสัยว่าฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับ Prince Group ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วถึงเดือนมกราคมปีนี้ และได้ออกหมายจับหญิงชาวสิงคโปร์อีกคนชื่อ Chen Xiuling และมูลค่ารวมของทรัพย์สินของสิงคโปร์ที่ถูกยึดหรือห้ามไม่ให้จําหน่ายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้จนถึงขณะนี้เกิน 500 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 2.7 พันล้านหยวน) การวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าสิงคโปร์มีสภาพแวดล้อมทางการเงินดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นอย่างสูง การหลอกลวงได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นอาชญากรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากปัญญาประดิษฐ์และบล็อกเชน ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียรวมกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปี 2024 (ข่าว Jiemian)
btc.bar.articles
Libra ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเปิดเผย! มิเลยสงสัยเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ 500 ล้านดอลลาร์
ประธานาธิบดีอาร์เจนตินา มิเลยถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับข้อตกลงการจ่ายเงิน 5 ล้านดอลลาร์เพื่อส่งเสริมโทเค็น Libra การสอบสวนเปิดเผยความสัมพันธ์กับ Hayden Davis ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Kelsier Ventures และการสื่อสารอย่างเข้มข้นของมิเลยก่อนที่จะเผยแพร่โพสต์ที่เกี่ยวข้อง แม้ว่ามิเลยยืนยันว่าไม่มีการทำผิดวินัย แต่เอกสารและบันทึกการโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องได้ทำให้เกิดการสอบสวนทางอาญาของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการกระทำของเขา
MarketWhisper6 นาที ที่แล้ว
กรณี Libra: ร่างข้อตกลง $5 ล้าน ที่กู้คืนมาจากโทรศัพท์ที่ยึดได้
ร่างข้อตกลงทางเศรษฐกิจมูลค่า $5 ล้านดอลลาร์ที่คาดว่าจะใช้เพื่อรักษาการสนับสนุนจากประธานาธิบดีอาร์เจนตินา เฮเวียร์ มิเลย์ สำหรับผู้อยู่เบื้องหลัง Libra ได้ถูกค้นพบจากโทรศัพท์ที่ยึดได้ เอกสารดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ไม่ระบุชื่อจะได้รับเงินจำนวนนี้เป็นสามงวด
ร่างข้อตกลงรวม $5 ล้านดอลลาร์
Coinpedia1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้พิพากษาปฏิเสธข้อเรียกร้อง RICO ในคดีความเกี่ยวกับโครงการ Ponzi ด้านคริปโตที่นำโดยผู้บำเพ็ญสอน
ผู้พิพากษาศาลกลางได้ยกฟ้องคดีความผิดฐาน RICO ในคดีฟ้องกลุ่มแบบกลุ่มต่อพระ Eddy Alexandre ซึ่งเชื่อมโยงกับแผน Ponzi ด้านคริปโตเหรียญ เหยื่อสามารถแก้ไขคำร้องเรียนของตนได้ Alexandre ซึ่งมีความผิดฐานฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ ต้องชำระค่าปรับจำนวนมากและเงินชดเชย
Decrypt9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประธานาธิบดีอาร์เจนตินา มิเลย์ถูกสงสัยว่ารับสินบน 5 ล้านดอลลาร์ผ่านการส่งเสริม LIBRA โทเคน
ประธานาธิบดีอาร์เจนตินา มิเกล อาเมลี ถูกกล่าวหาว่าได้รับสินบน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการส่งเสริมโทเค็น LIBRA โดยหลักฐานมาจากการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์ของนักเคลื่อนไหวด้านคริปโต Mauricio Novelli เอกสารระบุว่าการจ่ายสินบนแบ่งเป็นสามงวด และมีแผนให้มิเกลปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเงินดังกล่าว
GateNews11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Tether ถูกแขวนลอยบนที่อยู่บนเครือข่าย Tron ประมาณ 11.96 ล้าน USDT
3 มีนาคม 15 Tether ได้ปิดกั้น 11,960,680 USDT บนที่อยู่ของเครือข่าย Tron โดยใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันรายชื่อสีดำของสัญญาอัจฉริยะเพื่อดำเนินการ การกระทำนี้มักจะเกิดจากข้อกำหนดในการบังคับใช้กฎหมายเช่นการฟอกเงินและ欺诈ในช่วงปีที่ผ่านมา Tether ได้ปิดกั้น USDT มูลค่ากว่า 4.2 พันล้านดอลลาร์สะสม
GateNews12 ชั่วโมง ที่แล้ว
CEX เกาหลีแห่งหนึ่งจะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบการคว่ำบาตรในวันพรุ่งนี้ อาจมีค่าปรับเกิน 35.2 พันล้านวอน
Gate News ข่าว วันที่ 15 มีนาคม แอก CEX เกาหลีแห่งหนึ่งจะได้รับการตรวจสอบการคุมขัดสนธิยบายเมื่อวันที่ 16 มีนาคม เนื่องจากจำนวนธุรกรรมที่ไม่ได้รายงานเกินกว่า CEX เกาหลีแห่งอื่น ตลาดคาดว่าบทลงโทษต่อแอก CEX อาจเกิน 352 พันล้านวอน และระยะเวลาปิดบางส่วนอาจยาวนานกว่า 6 เดือน
GateNews15 ชั่วโมง ที่แล้ว
