DOJ, FBI, Gizli Servis, Çin kökenli Kripto Dolandırıcılıklarına Karşı 'Saldırı Gücü' Oluşturdu

Kısaca

• DOJ, Çin suç ağlarına bağlı uluslararası “domuz kesimi” kripto dolandırıcılıklarını ortadan kaldırmak için yeni bir ajanslar arası Dolandırıcılık Merkezi İhtiyaç Gücü kurdu.
• D.C. Savcısı Jeanine Pirro, bu tür şemaların 2024 yılında Amerikalılardan $135 milyar çaldığını ve ofisinin zaten çalınan kripto paralardan $480 milyonunu el koyduğunu söyledi.
• Uzmanlar, girişimi küresel kripto dolandırıcılık ağlarına karşı koordineli bir federal saldırıda önemli bir değişim olarak övdü.

Decrypt'in Sanat, Moda ve Eğlence Merkezi.

SCENE'i Keşfedin

ABD Adalet Bakanlığı'nın D.C. ofisi, “domuz kesimi” şemaları olarak bilinen uluslararası kripto dolandırıcılık operasyonlarını ortadan kaldırmaya yönelik özel olarak tasarlanmış bir interajans girişimini Çarşamba günü duyurdu.

Dolandırıcılık Merkezi Görev Gücü, son yıllarda sahte kripto siteleriyle ve sosyal medya platformlarında sahte kimlikler benimseyerek dünya genelinde insanları dolandırarak milyarlarca dolar kazanan uluslararası suç ağlarını ortadan kaldırmak için DOJ, FBI, Gizli Servis, ABD Hazine Bakanlığı ve diğer hükümet ajanslarıyla birlikte çalışacaktır.

Girişim, Çarşamba günü Washington DC Bölge Savcısı Jeanine Pirro tarafından açıklandı. Pirro, konuşmasında çevrimiçi kripto dolandırıcılıklarının Çin organize suç ağlarıyla bağlantısını özellikle vurguladı.

“Bugün burada büyüyen bir salgını hedef almak için bulunuyoruz,” dedi Pirro. “Amerikalıları hedef alan ve onları mağdur eden organize Çin suç sendikaları tarafından gerçekleştirilen kripto yatırım dolandırıcılığı dolandırıcılıkları.”

Pirro, bu tür planların 2024 yılına kadar Amerikalılardan $135 milyar doları dolandırmış olabileceğini iddia etti. Ofisinin zaten kötü niyetli kişilerden $400 milyon değerinde kripto para ele geçirdiğini ve bugün, DOJ'nin kurbanlara geri vermek için arayacağı başka bir $80 milyon dolarlık çalınmış kripto paranın ele geçirildiğini açıklayacağını söyledi.

“Bu yeni Strike Force'un misyonu, bu kripto para dolandırıcılık organizasyonlarının liderlerini tespit etmek ve suçlamak, mağdurlar için çalınan fonları izlemek ve ele geçirmek, ayrıca dolandırıcılığın kendisinin şekli ve aracı olan Amerika Birleşik Devletleri altyapısını ele geçirmek ve devre dışı bırakmaktır,” diye ekledi Pirro.

ABD Savcısı, girişimi Başkan Donald Trump'ın kripto dostu gündemiyle ilişkilendirdi ve başkanın Amerikalıların bu yeni sektörü benimsemeleri için teşvik ettiğini, bu nedenle tüketicilerin buna güven duyması gerektiğini ve çevrimiçi kripto işlemleri yaparken dolandırıcılıktan korkmamaları gerektiğini savundu.

“Kriptoparaların bir parçası olabilecek hiçbir hile yok,” dedi Pirro.

Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, Hazine Bakanlığı yetkilisi ayrıca, Burmaya'da bir siber dolandırıcılık merkezinde faaliyet gösterdiği belirtilen bir militan gruba yaptırım uygulandığını ve bu grubun zorla çalıştırılan insan ticareti kurbanlarına şiddet uyguladığını açıkladı. Hazine ayrıca, Burmalı militan grubu ve Çinli organize suç ile bağlantılı olduğu belirtilen iki şirkete ve bir Tay ulusuna yaptırım uyguladı.

Önde gelen kripto güvenlik uzmanları, ABD hükümetinin, dolandırıcıların kurbanlarla yavaş yavaş güven inşa ettiği ve “besleyerek” paralarını çalmadan önce onları yağlandırdığı için bu şekilde adlandırılan domuz kesimi dolandırıcılıklarına karşı etkili bir şekilde mücadele edemediğini uzun zamandır savunuyorlar—koordineli bir kurumlar arası yaklaşım ile.

Bunun yerine, Hazine Bakanlığı ve FBI gibi ajanslar, bu suçların farklı unsurlarına odaklandı ve bunların çoğu kripto suçunu kolaylaştıran Çin kara pazarlarındaki ortak kökenlerini kabul etmedi, blockchain istihbarat firması TRM'deki uzmanlar, bu yılın başlarında Decrypt'e söylediler.

TRM'nin liderliği, federal hükümet için gerekli bir yaklaşım değişikliği olarak bugünkü duyuruyu karşıladı—bu, ABD hükümetinin küresel kripto suç ağlarına karşı koordineli bir saldırı yapmasına olanak tanıyacak, parçalı bir savunma yerine.

“Dolandırıcılık Merkezi Mücadele Gücü, Amerika Birleşik Devletleri'nin devletin tam gücüyle karşılık vermeyi amaçladığının en net ifadesidir,” TRM Küresel Politika Başkanı Ari Redbord Decrypt'e söyledi. “Yalnızca değil, koordinasyon içinde: DOJ kovuşturma yapıyor, Hazine yaptırım uyguluyor, FBI soruşturma yürütüyor, FinCEN analiz ediyor, Dışişleri Bakanlığı baskı yapıyor ve sektör izleme yapıyor.”

Geçen ay, DOJ, Çin ile bağlantılı Kamboçya merkezli bir iddia edilen kripto dolandırıcılık ağından $14 milyar değerinde Bitcoin'in el konulduğunu duyurdu. Operasyon, DOJ tarihindeki en büyük el koyma eylemini oluşturdu ve suçlamalar, mali yaptırımlar, diplomatik girişimler ve blok zinciri incelemelerini içeriyordu.

TRM'nin Redbord'u, DOJ, FBI, DEA ve Dışişleri Bakanlığı'nın koordine ettiği bu eylemin, Scam Center Strike Force'un gelecekte kripto suçlarıyla nasıl mücadele edebileceğine dair bir model olduğunu belirtti.

“Hukuk uygulayıcıları, düzenleyiciler ve istihbarat ajansları bir bütün olarak hareket ettiğinde, küresel siber destekli dolandırıcılığı ortadan kaldırma modeli sadece reaktif değil, proaktif olarak da yıkıcı hale geliyor,” dedi Redbord.