06:49
Півроку відмивання грошей на 3 мільярди! Тайванські правоохоронці викрили 2 лідерів Hero Pay у справі про міжнародні азартні ігри.
Тайванські правоохоронці знову розкрили велике транснаціональне Відмивання грошей! Кримінальна поліція зафіксувала незаконну платформу третьої сторони Hero Pay, яка причетна до Відмивання грошей для групи онлайн-гемблінгу з Південно-Східної Азії, за короткий проміжок часу обсяг фінансових потоків досяг 30 мільярдів тайванських доларів, лише за комісійні прибуток перевищив 3 мільярди тайванських доларів. Спеціальна група вчора провела обшуки у 4 місцях у місті Тайпей, затримала 20 осіб, і відповідно до Закону про запобігання Відмиванню грошей звернулася до суду з клопотанням про арешт без права на побачення двох головних фігур з Тайваню: чоловіка з прізвищем Ло та жінки з прізвищем Хуан.
- 1
- 7
- 2

