Засновники Samourai Wallet можуть отримати п'ятирічний термін ув'язнення, оскільки прокурори США виступили за максимальний вирок за їхні ймовірні ролі в організації крипто-змішувальної служби, що використовувалася для відмивання сотень мільйонів незаконних коштів.

Резюме

• Засновники Samourai Wallet можуть отримати п'ятирічний термін ув'язнення за свою роль в управлінні нелегальним грошовим переказом.
• Вирок призначено на 6 листопада.
• Прокурори стверджують, що пара рекламувала Samourai користувачам даркнету та заробила понад 6,3 мільйона доларів США комісій від незаконної діяльності.

У меморандумі про вирок, поданому до Офісу прокурора США для Південного округу Нью-Йорка, йдеться, що засновники, Вільям Лонерган Хілл та Кеонн Родрігес, “неодноразово запрошували, заохочували та закликали злочинців” використовувати платформу, в результаті чого Samourai Wallet перетворився на “притулок для злочинців, які займаються масовим відмиванням грошей та ухиленням від санкцій.”

«Родрігес і Гілл не були простими свідками відмивання грошей, що проводилося через Samourai; вони активно хотіли, щоб злочинці використовували Samourai для відмивання грошей і відповідно рекламували Samourai», йдеться в поданні.

Прокурори посилалися на повідомлення WhatsApp 2018 року, в якому Родрігес описував змішування як “відмивання грошей для біткоїн”, натякаючи на те, що засновники були повністю свідомі того, як використовуються їхні інструменти.

Хілл, згідно з поданням, звернувся до форумів темного вебу, таких як Dread, щоб представити сервіс Whirlpool від Samourai, повідомляючи користувачам, що він може допомогти “очистити брудний BTC” і зробити їх транзакції “недоступними для відстеження.”

“Через Samourai Родрігес і Гілл заробили мільйони доларів комісій, відмиваючи доходи від наркотрафіку, темних ринків (, включаючи численні замовлення на вбивство та розповсюдження матеріалів сексуальної експлуатації дітей ), кібер-інтрузії та шахрайства, ухилення від санкцій та інші кримінальні діяльності,” - додали у поданні.

Оцінки в поданні свідчать про те, що Samourai Гаманець вдалося залучити понад 6,3 мільйона доларів США у вигляді зборів за їхні змішувальні послуги з 2015 по 2024 рік, що еквівалентно приблизно 246,3 BTC, які зараз оцінюються більш ніж у 26,9 мільйона доларів США через стрімке зростання Bitcoin з тих пір.

Прокурори наполягають на максимальному покаранні

Прокурори закликали суд накласти максимальний п'ятирічний термін за порушення змови щодо ведення нелегального бізнесу з передачі грошей згідно з 18 U.S.C. § 371. Однак, служба пробації рекомендувала більш м'який термін у 42 місяці для кожного обвинуваченого.

Тепер суддя матиме остаточне слово, а винесення вироку заплановано на 6 листопада для Родрігеса та на 7 листопада для Хілла в Південному окрузі Нью-Йорка.

Історія справи гаманця Samourai

Для тих, хто не в курсі, влада закрила Samourai Гаманець у квітні 2024 року на підставі сприяння нелегальному грошовому переказу та надання можливості злочинцям відмивати незаконні кошти через його функції, що підвищують конфіденційність.

Пізніше засновників заарештували у квітні 2024 року. Родрігес був заарештований у Сполучених Штатах, а Хілл - у Португалії, звідки його згодом екстрадували для пред'явлення обвинувачень. Обидва визнали себе винними у липні 2025 року у змові з метою ведення нелегального бізнесу з передачі грошей, що стосувалося коштів, які вони знали, походять від кримінальної діяльності.