Португальського шахрая у сфері криптовалют затримано в Бангкоку: імперія $580M Scam викрита

Дика новина: поліція Таїланду щойно затримала 39-річного португальця у Бангкоку за підозрою у організації криптоіфраструктури на понад мільйон доларів та шахрайства з кредитними картками, що охоплює Європу та Азію. Що ще цікаво? Його спіймали у розкішному торговому центрі, коли його впізнав португальський журналіст, який був у відпустці.

Затримання

Підозрюваний жив нелегально в Таїланді з 2023 року, уникаючи уваги правоохоронців, продовжуючи свої шахрайські схеми. Коли поліція нарешті його наздогнала, вони залучили понад 10 агентів у цивільному. За допомогою системи розпізнавання облич та біометричних даних його ідентифікували. За повідомленнями, він уже ошукав місцевих інвесторів у Таїланді на понад 1 мільйон бат (близько 30 800 доларів).

Глобальна мережа злочинів

Інтерпол пов’язав його із масштабною мережею шахрайства, яка функціонує у:

• Португалії та Європі
• Філіппінах
• Таїланді

Португальські влади підозрюють, що загальні збитки жертв перевищують €500 мільйонів. Це не випадковий шахрай — це скоординована операція з глибокими коренями на кількох континентах.

Посилення антикриптової кампанії в Таїланді

Це затримання є частиною більшої тенденції. За минулий рік Таїланд став гарячою точкою для міжнародних крипто-затримань:

Травень: затримано в’єтнамську жінку за шахрайство, що торкнулося понад 2 600 жертв

Серпень: затримано південнокорейця на аеропорті за відмивання грошей через золоті злитки

Недавнє: ще одного південнокорейця екстрадували за шахрайську схему, ймовірно, спрямовану проти Джунгкака з BTS

Послання ясне — Таїланд закриває схованки криптозлочинців через посилення співпраці з Інтерполом та міждержавне правозастосування. Час використання Південно-Східної Азії як безпечного притулку для шахраїв минув.