Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами(CFTC)щойно оприлюднила рішення: федеральний суд Техасу 9 липня ухвалив, що шахраї Abner Alejandro Tinoco та його компанія Kikit & Mess Investments повинні сплатити понад 31 мільйон доларів.
Деталі компенсації:
Виплата компенсації жертвам: понад 6,2 мільйона доларів США, залучені 199 жертв
Виведення незаконних доходів: 625 мільйонів доларів США (з додатковим заліком компенсації постраждалим у такій же сумі)
Цивільний штраф: 1877 мільйонів доларів США (еквівалентно 3-кратному розміру незаконного доходу)
Фон:
Tinoco обманював через фальшиві інвестиційні схеми у валюті та криптовалюті, сума справи є величезною. Це рішення відображає рішучість CFTC у боротьбі з крипто-шахрайством — не лише повернути незаконно отримані кошти, але й подвоїти покарання.
Нагадування: інвестиційні проекти, які виглядають як високодохідні, потребують обережності, особливо коли йдеться про зобов'язання, пов'язані з іноземною валютою та криптовалютами. Частота правозастосування CFTC зростає, і в кінцевому підсумку ці справи призводять до того, що інвестори втрачають усі свої кошти.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
CFTC вразила великою справою про шифрування шахрайство: штраф у 3 мільйони доларів + компенсація жертвам
Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами(CFTC)щойно оприлюднила рішення: федеральний суд Техасу 9 липня ухвалив, що шахраї Abner Alejandro Tinoco та його компанія Kikit & Mess Investments повинні сплатити понад 31 мільйон доларів.
Деталі компенсації:
Фон:
Tinoco обманював через фальшиві інвестиційні схеми у валюті та криптовалюті, сума справи є величезною. Це рішення відображає рішучість CFTC у боротьбі з крипто-шахрайством — не лише повернути незаконно отримані кошти, але й подвоїти покарання.
Нагадування: інвестиційні проекти, які виглядають як високодохідні, потребують обережності, особливо коли йдеться про зобов'язання, пов'язані з іноземною валютою та криптовалютами. Частота правозастосування CFTC зростає, і в кінцевому підсумку ці справи призводять до того, що інвестори втрачають усі свої кошти.