В документах про банкрутство Bittrex виявили підозрілі транзакції на $500 млн - ForkLog: криптовалюти, ІІ, сингулярність, майбутнє

# У документах про банкрутство Bittrex виявили підозрілі транзакції на $500 млн

Подані в рамках процедури банкрутства криптобіржі Bittrex документи містять десятки тисяч сумнівних операцій на загальну суму $500 млн. Вони можуть вплинути на виплати майже 1,5 млн клієнтів, повідомив дослідник Паша Онур.

В рамках аналізу він виявив 28 переказів рівно по 0,00000001 BTC (менше $0,01) та 5 транзакцій по 0,00000002 BTC, здійснених 10 березня 2023 року. При встановлених комісіях $25-60 за виведення такі операції економічно недоцільні, зазначив експерт.

Також Онур зафіксував 10 236 ідентичних виведень по 0,00022083 BTC і 9482 переводи по 0,00023109 BTC — статистично неможливе збіг для різних користувачів. У фіатному сегменті він виявив 681 вивід по $5 з комісією $25.

Практично 99,5% всіх операцій проводилися в певні дати: 9-10 лютого та 10-11 березня 2023 року. При цьому 93% з них припали на десяте число кожного місяця.

У звітах 2023 року також присутні 127 виведень на блокчейн LoMoCoin (LMC), який припинив свою роботу в 2021 році. Онур виявив ще одну статистично неможливу аномалію — перекази на суму 2272,727273 LMC повторюються в операціях 52 різних користувачів.

Дослідник підкреслив характерний почерк шахрайства, схожий зі схемами FTX, Celsius і деяких інших платформ

Як це вплине на кредиторів?

На момент банкрутства користувацька база Bittrex налічувала 1,6 млн осіб. Вимоги подали менш ніж 36 000 з них

«Якщо транзакції на вивід сфабриковані, то баланси клієнтів неправильні, а отже, і суми вимог кредиторів некоректні», — пояснив Онур у коментарі DL News.

За його словами, список 20 найбільших кредиторів, що використовується для перевірки на конфлікт інтересів та визначення пріоритету виплат, також сформований на основі потенційно скомпрометованих даних.

Процес подання вимог кредиторів до Bittrex завершився в квітні. Виплати ще не розпочалися.

Історія порушень

Bittrex була заснована в Сіетлі, США, у 2014 році. Через дев'ять років біржа подала на банкрутство — через кілька тижнів після звинувачень з боку SEC у зв'язку з порушеннями законодавства.

Складнощі з регуляторами почалися ще в 2019 році, коли NYDFS відхилило заявку майданчика на отримання ліцензії на ведення діяльності в сфері віртуальних валют. У відомстві вважали політику правового відповідності компанії неадекватною або взагалі неіснуючою.

У 2022 році Bittrex оштрафували на $29 млн за неодноразове порушення санкційної політики та AML-процедур і обробку нелегальних транзакцій на суму $263 млн

У липні 2023 року платформа намагалася в ході судового розгляду з SEC оспорити повноваження відомства в регулюванні криптовалют. Минуло два місяці, і вона уклала угоду з регулятором, сплативши штраф у розмірі $24 млн

Нагадаємо, в серпні 2025 року SEC і Ripple Labs завершили судовий спір, що тривав протягом п'яти років.