Новини про справу з відмивання грошей на 16 мільярдів сингапурських доларів: у Великій Британії конфісковано активи на 2,6 мільярда, раніше пов’язані зі схемою замилювання очей на шифрувальній платформі в Гонконгу.

【Блок律动】У новій справі про найбільше в історії Сінгапуру відмивання грошей з'явилися нові деталі. У Великій Британії було заарештовано велику кількість активів Сю Бінхая, які не потрапили під удар — їх загальна вартість становить близько 260 мільйонів юанів. До цих активів входять 9 квартир у Лондоні, вартість яких приблизно 140 мільйонів, а також партія динозаврових fossilів, оцінена в 116 мільйонів.

Уся справа стосується фінансових масштабів, що є надзвичайно великими, загалом 3 мільярди сингапурських доларів, що в перерахунку становить приблизно 16 мільярдів юанів. Крім Сюй Біньхая, ще один учасник справи Ван Шуймінг вже був затриманий у Чорногорії. Ще більш цікаво, що партнер Сюй Біньхая Сюй Вейї, за чутками, є за кулісами шахрайства на гонконгській криптоплатформі Atom Asset Exchange.

Цей рівень справи з відмивання грошей має великі суми, розсіяні особи та транснаціональні злочини, тому важко уявити, наскільки складним є розслідування. Зараз у Великій Британії арешт активів є важливим етапом у розслідуванні справи.