Влада: Колишній олімпієць став 'Ель Чапо'—відмивання мільйонів через п'ять Блокчейнів

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: Влада: Екс-олімпієць став «Ел Чапо» — відмивання мільйонів через п’ять блокчейнів Оригінальне посилання: Міністерство фінансів США висунуло обвинувачення Раяну Джеймсу Веддінгу, колишньому канадському олімпійському сноубордисту, в середу за управління великою наркоторговельною мережею з міжнародним охопленням. Федеральні агенти також заарештували 10 інших обвинувачених в рамках Операції Гігантський слалом, яку генеральний прокурор США Пам Бонді описала як одну з “найбільш насильницьких і продуктивних” груп наркоторгівлі, що діють сьогодні.

ФБР повідомило, що організація переміщала кокаїн, фентаніл, метамфетамін та героїн, в той час як відмивала доходи через п’ять різних блокчейн-мереж. Слідчі також виявили розкішні товари та фронтові компанії як інструменти для маскування фінансового сліду.

Каш Пател, директор Федерального бюро розслідувань, порівняв Уеддінга з відомими лідерами картелів. “Раян Уеддінг - це сучасна ітерація Пабло Ескобара. Він - сучасна ітерація Ель Чапо Гусмана,” сказав він. Пател додав, що Уеддінг інженерував форму наркоторгівлі та нарко-тероризму, яка не з'являлася багато років.

Крипто злочин

У рамках обвинувачення Управління контролю за іноземними активами (OFAC) додало 12 криптоадрес до свого списку санкцій. Адреси функціонують на Bitcoin, Ethereum, Solana, Tron та BNB Chain.

!

OFAC безпосередньо пов'язав три адреси Tron з Весіллям. Решта дев'яти належать Ролану Соколовському, канадсько-літовському партнеру, який керував ювелірним бізнесом у Торонто під назвою “Діамантовий Цар.” Згідно з даними Міністерства фінансів США, Соколовський координував центральну фазу операції з відмивання грошей.

Випадок ілюструє, як кримінальні мережі використовують цифрові активи для швидкого переміщення коштів, поєднуючи старі методи з новими технологічними каналами.