Скануйте, щоб завантажити додаток Gate
qrCode
Більше варіантів завантаження
Не нагадувати сьогодні

Coinbase Europe отримала величезний штраф від Центрального банку Ірландії, дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей знову в центрі уваги

robot
Генерація анотацій у процесі

Центральний банк Ірландії оштрафував Coinbase Europe на $24,6 млн через недостатнє виконання зобов’язань щодо моніторингу транзакцій з протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму у 2021-2025 роках. Це ще один сигнал про підвищення вимог до дотримання законодавства криптобіржами в Європі після аналогічних дій з боку американських регуляторів.

Ключова проблема: Coinbase допустила системні прогалини у моніторингу транзакцій і не змогла вчасно виявляти підозрілі схеми.

Висновки для індустрії:

  • Біржі повинні збільшувати інвестиції в комплаєнс, особливо в технології моніторингу транзакцій
  • Європейське регулювання посилюється, відповідаючи вимогам MiCA (Регламенту про ринки криптоактивів)
  • Ця хвиля штрафів може стати попередженням для інших бірж

Цікаво, що навіть Coinbase, як одна з найбільших комплаєнс-бірж, отримала штраф, що свідчить: навіть провідні платформи можуть потрапити в регуляторні «пастки». Для малих і середніх бірж тиск ще більший.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Популярні активності Gate FunДізнатися більше
  • Рин. кап.:$3.38KХолдери:1
    0.00%
  • Рин. кап.:$3.38KХолдери:1
    0.00%
  • Рин. кап.:$3.47KХолдери:3
    0.61%
  • Рин. кап.:$3.36KХолдери:1
    0.00%
  • Рин. кап.:$3.45KХолдери:5
    0.45%
  • Закріпити