Центральний банк Ірландії оштрафував Coinbase Europe на $24,6 млн через недостатнє виконання зобов’язань щодо моніторингу транзакцій з протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму у 2021-2025 роках. Це ще один сигнал про підвищення вимог до дотримання законодавства криптобіржами в Європі після аналогічних дій з боку американських регуляторів.
Ключова проблема: Coinbase допустила системні прогалини у моніторингу транзакцій і не змогла вчасно виявляти підозрілі схеми.
Висновки для індустрії:
Біржі повинні збільшувати інвестиції в комплаєнс, особливо в технології моніторингу транзакцій
Європейське регулювання посилюється, відповідаючи вимогам MiCA (Регламенту про ринки криптоактивів)
Ця хвиля штрафів може стати попередженням для інших бірж
Цікаво, що навіть Coinbase, як одна з найбільших комплаєнс-бірж, отримала штраф, що свідчить: навіть провідні платформи можуть потрапити в регуляторні «пастки». Для малих і середніх бірж тиск ще більший.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Coinbase Europe отримала величезний штраф від Центрального банку Ірландії, дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей знову в центрі уваги
Центральний банк Ірландії оштрафував Coinbase Europe на $24,6 млн через недостатнє виконання зобов’язань щодо моніторингу транзакцій з протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму у 2021-2025 роках. Це ще один сигнал про підвищення вимог до дотримання законодавства криптобіржами в Європі після аналогічних дій з боку американських регуляторів.
Ключова проблема: Coinbase допустила системні прогалини у моніторингу транзакцій і не змогла вчасно виявляти підозрілі схеми.
Висновки для індустрії:
Цікаво, що навіть Coinbase, як одна з найбільших комплаєнс-бірж, отримала штраф, що свідчить: навіть провідні платформи можуть потрапити в регуляторні «пастки». Для малих і середніх бірж тиск ще більший.