Dust Attack: Як хакери деанонімізують твої Біткойн-Гаманці

Тиха загроза – Що таке Dust Attack?

Dust Attack (Атака пилу) є методом де-анонімізації криптовалютних гаманців, який на перший погляд виглядає безпечним. Зловмисники надсилають мізерні кількості криптовалюти – так званий «пил» – на сотні або тисячі адрес одночасно. Ці мінімальні суми свідомо так малі, що багато користувачів їх не помічають. Але саме це є тактикою: щойно ці мізерні суми переказуються, шахраї можуть аналізувати патерни транзакцій, пов'язувати різні адреси і таким чином намагатися виявити реальні особи, які стоять за ними.

Мета є лякаючою – коли особистість буде розкрита, зловмисники використовують цю інформацію для витончених фішингових кампаній або навіть кібершантажу.

Пил у криптовсесвіті – Технічні основи

В контексті криптовалют пилом називають надзвичайно малі кількості монет або токенів, які для користувача практично не мають цінності. Наприклад, у Bitcoin 1 Satoshi (0,00000001 BTC) є найменшою одиницею – вже кілька сотень Satoshis вважаються пилом. На криптобіржах такі мікрочистоти також виникають, коли після виконання угод залишаються крихітні залишки на рахунку. Ці кількості пилу зазвичай не підлягають торгівлі, але такі платформи, як біржі, часто пропонують можливість обмінювати їх на інші токени.

Технічно, поріг пилу визначається розміром вхідних та вихідних транзакцій. Для звичайних транзакцій Bitcoin цей показник становить приблизно 546 Satoshis, а для рідних SegWit-транзакцій - 294 Satoshis. Кожна транзакція, яка опускається нижче цього порогу, часто класифікується мережею як спам і відхиляється валідуючими вузлами.

Як працює Dust Attack на практиці?

Механіка підступна: шахраї масово надсилають маленькі кількості монет – наприклад, кілька тисяч Satoshis в Bitcoin, LTC або інших криптовалютах – на численні адреси. Після цього вони ретельно стежать, які з цих адрес пізніше будуть переведені і на які нові адреси ці кошти потраплять.

Цей аналіз дозволяє встановити зв'язки між адресами, які теоретично можуть належати до одного гаманця або навіть до однієї особи. Публічна та відстежувана природа більшості блокчейнів робить це можливим – Біткоїн був першим жертвою, але також підпадають під вплив Лайткоїн, BNB Chain та інші мережі.

Відомий випадок стався в 2018 році, коли користувачі гаманця Samourai страждали від Dust Attacks. Команда швидко відреагувала і впровадила сповіщення в реальному часі, а також функцію «Не витрачати», яка дозволяє користувачам позначати підозрілі кошти, щоб автоматично виключати їх з майбутніх транзакцій.

Варіант BNB Chain – Ще підступніше

У жовтні 2020 року злочинці на BNB Chain почали агресивний варіант крадіжки. Вони надсилали мінімальні кількості BNB і вкладали посилання на шкідливі вебсайти у транзакційне мемо – комбінацію з деанонімізації та прямого шахрайства. Користувачів заманювали обіцянкою «отримати BNB-коїни». Звичайно, це був обман.

Біткойн не такий анонімний, як вважалося

Багато хто вважає, що біткойн є анонімною валютою – це велике непорозуміння. Хоча кожен може створити гаманець, не розкриваючи особисті дані, і хоча блокчейн доступний для всіх, технічно важко пов'язати адресу з особою, яку можна ідентифікувати. Але лише “важко”, не неможливо.

Найбільший ризик анонімності виникає під час переходу між гаманцями та біржовими рахунками. Криптобіржі проводять процеси KYC (Know Your Customer) та збирають особисті дані. Користувачі, які переносять кошти між своїми приватними гаманцями та біржовими рахунками, ризикують своєю анонімністю.

До цього слід додати: компанії, науково-дослідні інститути і навіть урядові установи проводять систематичні аналізи блокчейну, щоб деанонімізувати мережі. Dust Attacks є лише одним з багатьох методів у цьому арсеналі.

Захисні механізми проти Dust Attacks

Оскільки атаки з використанням пилу базуються на аналізі зв'язків адрес, основна оборона працює дуже просто: Не передавайте пил. Якщо підозрілі мікро-суми знаходяться в гаманці і не переміщуються, зловмисники не можуть аналізувати зв'язки.

Деякі постачальники гаманців вже інтегрували автоматичні системи виявлення, які в реальному часі повідомляють про підозрілі транзакції. Однак найкраща стратегія залишається обережністю та свідомим підходом до транзакцій.

Додаткова порада: створіть нову адресу Bitcoin для кожного нового вхідного переказу. Це ускладнить зловмисникам ідентифікацію різних транзакцій однієї особи.

Всеосяжна безпека для користувачів криптовалюти

Хоча блокчейн Біткойна технічно майже неможливо зламати, гаманці є справжньою слабкою ланкою. Якщо приватні ключі будуть вкрадені або втрачені, допомоги немає – ти сам свій банк, з усіма відповідальностями, які це передбачає.

Окрім Dust Attacks, вам також слід захищатися від криптоджекінгу, програм-вимагачів та фішингових атак. Практичні заходи:

• Встановіть на всіх пристроях надійний VPN та довірене антивірусне програмне забезпечення
• Зашифруй свої гаманці
• Зберігайте приватні ключі в зашифрованих каталогах
• Використовуйте різні адреси для різних транзакцій
• Слідкуй за своїми гаманцями на предмет підозрілих малих сум

У світі, де захист даних стає все більш цінним, проактивна безпека не є опціональною – вона є суттєвою.