#美国就业数据表现强劲超出预期 老玩家才懂的出入金风控7个坑（Новачок в цій ситуації програє）

У криптовалютному світі прибутки та збитки не залежать від того, скільки ти заробив, а ключовим є те, чи ти не натрапив на міну системи ризик-менеджменту.

① Реєстрація ≠ однакові імена, важливо, щоб шлях був однаковим
Багато людей вважають: моя картка, мій рахунок вже є справжніми.
Система ризик-менеджменту насправді враховує ці аспекти:
Чи є джерело фінансів тривалий час одним і тим же суб'єктом?
Чи фіксований шлях переказу?
Чи є закономірності споживчої поведінки?
Не має значення, що картка була позичена лише один раз, весь ланцюг буде повторно проскановано.

② Можна поповнити ≠ не можна вивести
Новачок найпростіше потрапляє в пастку: гроші зайшли, і здається, що їх можна вивести.
Реальність?
Вимоги до поповнення низькі, виведення коштів перевіряється суворо
Після отримання прибутку потрібно ще раз провести перевірку.
Результат? Багато людей вперше "потрапляють в біду" просто застряють на етапі поповнення.

③ Одна велика сума легше підлягає контролю, ніж кілька малих.
Управління ризиками найбільше боїться цього:
Сума раптово подвоїлася
Зміна торгової моделі
Вчинок не має послідовності
Наприклад: завжди кілька тисяч операцій, а в якийсь день раптом 50 тисяч.
В очах системи це більш аномально, ніж якщо б ви виконали 10 операцій.

④ Люди, які часто змінюють канали, в системі виглядають так, ніби "ховаються" від ризик-менеджменту.
Якщо трохи повільніше, то починаєш переключатися:
Зміна постачальника послуг
Змінити ланцюг переказу
Змінити платформу
Модель управління ризиками позначить це як: активне уникнення моніторингу.
Метод досвідченого користувача дуже простий — зупиніться, ні в якому разі не метушіться.

⑤ Стабільні монети також не є сейфом
Усі кажуть, що зі стейблкоїнами немає проблем, але не звернули уваги на:
Рівень ризику стейблів на різних ланцюгах відрізняється.
Адреси в чорному списку будуть асоційовані між мережами.
Ті незрозумілі перекази залишать сліди.
Одне підозріле пересилання, після чого всі виведення можуть бути під впливом.

⑥ Управління ризиками не лише на торговій платформі
Дехто вважає, що достатньо просто вирішити питання з біржею.
Насправді є ще кілька етапів:
Банк з цього боку
Третя сторона платіжного каналу
Система очищення та розрахунків
Якщо на будь-якому етапі виникає проблема, то весь фінансовий шлях також зазнає невдачі.

⑦ Довгострокове бездіяльність ≠ відсутність ризику
Найнебезпечніша психологія в криптосвіті: я завжди так робив і мене ніколи не перевіряли.
Контроль ризиків не є системою миттєвих покарань, а є довгостроковою системою накопичення оцінок.
Коли ти відчуваєш, що щось йде не так, система зазвичай вже переглядає твою історію.

Останнє правило, яке розуміє кожен досвідчений гравець:
Контроль ризиків ніколи не був спрямований на покарання за один-два рази помилок, а для того, щоб зупинити ті дії, які "усвідомлюють ризик, але повторюють операції".

$BTC $ETH