У певному маленькому проекті DeFi $LIGHT перед крахом команда гаманець шалено поповнювала біржу токенами — 19 грудня 2,4 мільйона доларів, 21 грудня ще 2,4 мільйона, а 22 грудня вночі остання хвиля 6,4 мільйона. Усі дані розміщені у блокчейні, настільки прозорі, що не можуть бути більш прозорими. І що ж сталося? Роздрібні інвестори все ж кинулися всередину, а потім у флеш-краху на 75% скоротили втрати і вийшли.

Це не новина, у світі монет щодня відбуваються такі події. Але найстрашніше не в тому, наскільки підступні методи спекулянтів, а в тому, що роздрібні інвестори, всупереч тому, що бачать сигнали небезпеки, обирають ігнорувати їх.

Спочатку подивимось на дані. Ця монета за 24 години досягла обсягу торгів у 2,135 мільярда доларів. Що це означає? Це більше, ніж 1,94 мільярда певної провідної блокчейн-платформи, і близько чверті від 8 мільярдів біткоїна. Чому маленький проєкт може цього досягти? Не через надзвичайну технологію, а завдяки добре спроектованій пастці ліквідності. Спекулянти, активуючи емоції FOMO, змушують роздрібних інвесторів активно входити та надавати ліквідність, а врешті-решт ловлять усіх.

Чітка лінія часу у блокчейні: перша спроба депозиту, друга підготовка до розміщення, третя - безпосередньо виловлювання. Основне не те, що команда скидає ціну (це в монетному світі нормально), а чому роздрібний інвестор, зрозумівши це, все ще лізе всередину.

Більшість людей потрапляють у три психологічні пастки. По-перше, вони завжди вважають, що не стануть останніми, хто візьме на себе ризик. Дивлячись на зростання ціни монети, вони думають: "Ще трохи піднятися, і я вийду". Але швидкість, з якою трейдери закривають позиції, завжди перевищує вашу реакцію — те, що ви вважаєте невеликою прибутковістю, може за десять хвилин перетворитися на збиток у 50%. По-друге, надмірна довіра до технічного аналізу для уникнення пікових цін. Слідкуючи за графіками, малюючи індикатори, вони вважають, що можуть виявити сигнали для виходу. Проте в умовах контролю з боку великих гравців, графіки маніпулюються, а ваші індикатори в очах трейдерів — це просто жарт. Нарешті, це психологія слідування за натовпом. Коли в чаті хтось ділиться скріншотами прибутків, вони вважають, що настав час діяти. Але ці люди, швидше за все, є агентами, або ж це перші прибуткові угоди, випущені великими гравцями, щоб залучити більше нових інвесторів.

Як уникнути пасток? Насправді дуже просто. Не торгуйте новими токенами з аномально високим обсягом торгівлі, нормальні проекти не перевищать лідерів публічних блокчейнів, ці дані самі по собі є сигналом пастки. Навчіться аналізувати дані в блокчейні, це не таке вже й складне вміння. Якщо команда поповнює гаманець токенами на біржі? Це сигнал для продажу, не потрібно якихось складних технічних аналізів. Нарешті, не вірте в "я просто зароблю трохи і втечу" - це маячня. Реакція гравців ринку набагато швидша, ніж ви думаєте, і те, що ви вважаєте прибутком, вже може перетворитися на збитки.

Роздрібний інвестор втрачає гроші не через закритість інформації або нерозуміння. Якраз навпаки, деякі люди бачать червоні сигнали у блокчейні, але все ж обирають увійти. Жадібність і удача – це те, що страшніше за будь-якого гравця.