Шифрування інвестиційні ями дійсно з'являються одна за одною. Нещодавно SEC США викрила масштабну шахрайську схему, в якій три фальшиві торгові платформи та чотири інвестиційні установи спільно діяли, безпосередньо ошукавши роздрібних інвесторів на 14 мільйонів доларів.

Ця схема почала діяти з початку 2024 року. Шахрайська група спочатку на соціальних мережах розповсюджувала інформацію про якісь ексклюзивні торгові секрети, стверджуючи, що є стратегія, яка гарантовано приносить прибуток, а потім залучала жертв у групи WhatsApp для подальшої обробки. Коли люди зацікавлювалися, їх спрямовували реєструватися на таких платформах, як Morocoin, Berge.

Але ці платформи насправді є фальшивими. Баланс і транзакції, які ви бачите на своєму рахунку? Це все цифри, створені в постобробці. Коли роздрібний інвестор хоче зняти свої кошти, з'являються відмовки — на ім'я податків, на ім'я зборів за обробку, різні незрозумілі витрати, коротше кажучи, просто затримують і не дають зняти. Типова схема "пустої руки, що ловить вовка".

Після втручання SEC позиція стала дуже чіткою: як би це не обгортали, обман є обманом. Тепер ці головні винуватці вже подані до суду, їх чекають цивільні відшкодування та довічна заборона на діяльність.

Чесно кажучи, такі справи в сфері шифрування насправді не є рідкістю. Деякі люди просто вигадують різні дражнилки, щоб зрізати роздрібних інвесторів, проти чого важко застрахуватися. Чи зможе ця дія регуляторних органів справити стримуючий ефект, ще потрібно буде подивитися на подальші результати, але принаймні вона передала ринку сигнал: незаконні шахрайства не уникнути.