Нещодавно індійські правоохоронні органи провели масштабну спільну операцію, одночасно закривши 21 об'єкт у кількох штатах на півночі країни. За цим випадком стоїть цілорічна діяльність криптовалютної шахрайської мафії — вони створювали фальшиві інвестиційні платформи, вигадували неймовірні обіцянки доходу, щоб заманити інвесторів.

Розслідування правоохоронних органів показало, що ця група фактично займалася класичним понці-планом. Вони отримували кошти через криптовалютні гаманці, а потім переводили їх на закордонні рахунки для відмивання грошей, причому вся схема була досить прихованою. Ця операція охоплює кілька регіонів, таких як Карнатака, Махараштра та Делі, і її масштаб свідчить про те, що ситуація вже вимагає втручання.

Цей випадок знову нагадує інвесторам: проекти з обіцянками високих доходів часто мають проблеми. При виборі інвестицій у криптовалюту обов’язково будьте обережні і остерігайтеся тих обіцянок, що здаються занадто гарними, щоб бути правдою.