Південнокорейський фінансовий наглядовий орган наклав санкції на Korbit за порушення правил боротьби з відмиванням грошей

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: Фінансовий наглядовий орган Південної Кореї наклав санкції на Korbit за порушення антимонопольного законодавства Оригінальне посилання: Фінансовий розвідувальний підрозділ Південної Кореї (FIU) наклав санкції на Korbit після всебічної перевірки, яка виявила широкомасштабні провали у боротьбі з відмиванням грошей (AML), згідно з регуляторним повідомленням, опублікованим 31 грудня.

Четвертий за величиною криптовалютний обмін у країні отримав попередження від інституцій та штраф у розмірі KRW 2,7 мільярда (приблизно 1,9 мільйона доларів) після того, як інспектори виявили повторні порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів та правил обмеження транзакцій відповідно до Закону про конкретну фінансову інформацію.

Виявлено, що Korbit допустив близько 22 000 порушень AML, головним чином пов’язаних із неповними перевірками KYC та дозволом торгівлі користувачам без підтвердження. Регулятори також зафіксували перекази на незареєстровані закордонні платформи та 655 випадків невиконання обов’язкових оцінок ризику відмивання грошей.

Крім інституційного штрафу та попередження, наглядовий орган видав попередження генеральному директору Korbit та зробив зауваження призначеному посадовцю з питань звітності компанії. Korbit має щонайменше десять днів на подання коментарів, перш ніж регулятор визначить остаточну суму штрафу.

Ці заходи підкреслюють важливість дотримання законодавства та спрямовані на посилення можливостей боротьби з відмиванням грошей у секторі криптовалют.

Діяльність FIU слідує за повідомленнями про те, що велика фінансова група вела переговори про придбання Korbit за $100 мільйонів, що стало б першим входженням групи у сектор цифрових активів.