UK рухає до конфіскації грошових коштів та криптовалютних активів Крэйга Костелло

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: Великобританія рухається до конфіскації готівки та криптовалютних активів Крейга Костелло Оригінальне посилання: Прокуратура Великобританії почала процес конфіскації всіх активів, що належать Крейгу Костелло, включаючи його будинки, готівку та цифрові активи. Костелло є останнім членом з чотирьох приятелів з Тісайда, яких засудили за керівництво глобальною наркоторговою мережею. Прокурори зазначили, що його банківський рахунок і криптовалютний запас зросли на тіньові гроші.

Прокурори повідомили, що він перераховував гроші у кілька інвестицій у Великобританії, відзначаючи його прихильність до цифрових активів. Спочатку прокуратура подала заявку на конфіскацію доходів від його п’ятикімнатного будинку, що призвело до його продажу. Крім того, його квадроцикли та кілька розкішних автомобілів також були конфісковані та ліквідовані відповідно до рішення суду.

Прокуратура Великобританії хоче конфіскувати активи Костелло

Прокурори повідомили у суді, що Костелло працював разом із своїми бізнес-партнерами Джоном Ватсоном, Стівеном Бізлі та Дейвом Райт, керуючи підрозділом глобальної наркоторгової мережі у Тісайді у період з 2015 по 2016 рік. Четвірка діяла під керівництвом наркобарона з Стоктона Джона Мурбі, який керував мережею разом із мерсійським гангстером Лансом Кеннеді. Пара керувала переміщенням наркотиків із Іспанії та Бельгії до Великобританії.

Прокурори повідомили, що Кеннеді організовував і контролював імпорт кокаїну на суму приблизно 17 мільйонів фунтів стерлінгів у Сполучене Королівство. Операція призвела до потоку наркотиків класу А через кілька каналів у чартерних гелікоптерах з 2015 по 2016 рік. Кур’єри також перевозили кокаїн до Мерсісайда з Кента та через Північний Схід. Четвірка, включаючи Костелло, була засуджена за змову з метою постачання наркотиків класу А у 2021 році після того, як поліція Клівленда поставила їх під спостереження для збору доказів.

Костелло не був присутній у суді під час винесення вердикту присяжних, і британські прокурори повідомили, що він втік із країни до Близького Сходу. Пізніше його затримали під час поїздки в Амстердамі, а у 2022 році повернули до Великобританії для початку дев’ятирічного ув’язнення. Тим часом, фінансові слідчі стверджують, що Костелло заробив близько 1,6 мільйона фунтів стерлінгів незаконних прибутків. Прокурори також виявили кілька платежів на його банківський рахунок.

Слідчі продовжують відстежувати рахунок Костелло

Слідчі стверджують, що платежі на його рахунок відповідали прибуткам від торгівлі наркотиками. Вони також відстежили Ethereum Classic на суму 4 012,21 фунтів стерлінгів на ім’я Костелло, яке, за їхніми словами, походить із його продажу наркотиків. Хоча прокурори зосереджені на цифрових активах, залишається невідомим, чи має Костелло ще якийсь прихований запас, збережений десь для подальшого вилучення.

Точна сума, яку планують конфіскувати у Костелло, ще не визначена через те, що доходи від продажу його будинку ще не узгоджені між ним і його колишньою партнеркою Вікторією Костелло, яка ініціювала розлучення після його ув’язнення. Документи за заявкою на конфіскацію доходів показали, що вартість будинку становить 107 722 фунти стерлінгів. Зобов’язання за іпотекою у Royal Bank of Scotland та борги перед урядовими агентствами були погашені.

Минулого місяця розлучена пара з’явилася у суді корони в Деремі, де прокурор Стів МакНеллі повідомив, що пані Костелло стверджує, що вона внесла готівку як частину депозиту при купівлі будинку. CPS призупинила процес розлучення колишньої пари до врегулювання фінансів.

За повідомленнями, засуджений наркоторговець має понад 137 577 фунтів стерлінгів у готівці та активи, які можуть бути конфісковані владою. Очікується, що суддя підпише наказ про конфіскацію на початку цього року. Колишні друзі по наркоторгівлі Костелло також раніше завершили свої заявки на конфіскацію доходів. Джон Ватсон, Дейв Райт і Стівен Бізлі повернули менше ніж 300 000 фунтів із прибутку у 4 мільйони фунтів.