Мумбаїський суд видав повістки у справі відмивання грошей на 6 600 крор рупій у справі Gain Bitcoin

Джерело: CoinEdition Оригінальна назва: Мумбаїський суд видав повістки у справі про отримання 6 600 крор рупій у справі Gain Bitcoin Оригінальне посилання: Спеціальний суд у Мумбаї продовжує розгляд справи з відмивання грошей “Gain Bitcoin” високої вартості, видавши повістки бізнесмену Ріпу Судану Кундрі, широко відомому як Радж Кундра, після подання додаткової скарги прокуратури (ED).

Повістки були видані у понеділок після того, як суд звернув увагу на скаргу ED, пов’язану з ймовірною схемою Понці на 6 600 крор рупій, що включає інвестиції у Bitcoin. Спеціальний суддя Р.Б. Роте наказав Кундрі та співобвинуваченому Раджу Рам Сатиджі з’явитися перед судом 19 січня 2026 року. Це рішення було прийнято після аргументів, висловлених спеціальним державним прокурором Кавітою Патіл від імені центрального органу.

У своєму офіційному розпорядженні суд наказав застосувати юридичний процес проти Кундри, який зазначений як обвинувачений № 17, та Сатиджі, обвинуваченого № 18, за злочини відповідно до розділу 3 Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA), караних відповідно до розділу 4 того ж закону.

Походження розслідування ED

Розслідування відмивання грошей виникло з кількох перших повідомлень про злочин, зареєстрованих поліцією Махараштри та Делі проти Variable Tech Private Limited та кількох осіб, включаючи покійного Аміта Бхардважа, якого слідство ідентифікувало як ймовірного організатора схеми. За даними ED, обвинувачені просували інвестиційний план під брендом “Gain Bitcoin”, обіцяючи інвесторам щомісячний дохід у 10%.

Слідчі стверджують, що великі обсяги Bitcoin були зібрані від громадськості під приводом використання для майнінгових операцій. Насправді, за словами агентства, кошти були перекинуті та приховані через цифрові гаманці.

Обвинувачення, пов’язані з переказами Bitcoin

У рамках розслідування ED стверджує, що Кундра отримав 285 Bitcoin від Бхардважа для створення майнінгової ферми у Україні. Агентство стверджує, що запропонована майнінгова операція так і не відбулася, і що Кундра продовжував зберігати цифрові активи. На момент, зазначений у розслідуванні, вартість Bitcoin оцінювалася понад Rs 150 крор.

У 2025 році ED тимчасово арештував активи на суму Rs 97,79 крор у зв’язку з цією справою. До них належала житлова квартира у районі Джуху у Мумбаї, зареєстрована на ім’я дружини Кундри, акторки Шилпи Шетті, та будинок у Пуне.

У грудні суд затвердив прохання ED про видачу Листа запиту до органів влади Об’єднаних Арабських Еміратів. Запит спрямований на отримання юридичної допомоги для виконання наказів про арешт нерухомого майна в ОАЕ, яке слідство стверджує, було придбане за кошти, отримані злочинним шляхом. Суд зазначив, що така допомога є необхідною для виконання своїх наказів відповідно до рамок PMLA.