Американські фінансові органи посилюють свою боротьбу з шахрайськими схемами. "Відстеження грошей — наш підхід," заявили посадовці, посилаючись на успішні минулі операції. "Ми простежили мафіозні операції, розгромили мережі картелів, і тепер ми переслідуємо цих шахрайських акторів з такою ж рішучістю." Стратегія правозастосування відображає перевірені методи, що використовуються в розслідуваннях організованої злочинності, сигналізуючи про перехід до агресивного відстеження активів у випадках, що стосуються міжнародних шахрайських мереж. Ця подія підкреслює зростаючу увагу регуляторів до незаконних фінансових потоків і скоординованих міжнародних шахрайських операцій.