#密码资产动态追踪 Чого найбільше бояться люди у криптосфері?

Не того, що свічки різко падають, не того, що контракт раптово луснув, а того, що важко зароблені реальні гроші, обмінявши їх на фіат, просто не вдається зняти.

Днями один знайомий увечері прийшов до мене, говорив не дуже впевнено — після обміну 50 тисяч USDT на фіат і зарахування на рахунок, наступного дня його банківську картку заблокували, всі операції поза касою були заборонені. Гроші зароблені — так, заморожені — так, цей стан набагато гірший за лусання контракту, дихати важко.

Гроші не втрачені, але їх не можна рухати — хто це переживав, той знає, як це відчувається. Ще більш абсурдно, що він просто провів звичайну OTC-угоду, не залучаючись до будь-яких сірих схем, і все одно його залучили до шахрайської фінансової мережі. Тепер ці злочинці особливо люблять використовувати звичайних трейдерів як "фінансовий приймач", поліція зазвичай спочатку блокують рахунки на проміжних етапах, а потім перевіряють по черзі.

Якщо трапилася така ситуація — не панікуйте, більшість проблем можна вирішити. Головне — активно співпрацювати з поліцією, зібрати докази: скріншоти угод, переписку, підтвердження переказів. Як тільки доведете свою невинність, блокування знімуть — але цей процес дійсно вимагає часу і зусиль.

Настояще майстерність у криптосфері — не тільки в тому, щоб заробляти, а й у тому, щоб безпечно знімати гроші. Мій підхід — відкривати спеціальну банківську картку для OTC-виведень, не використовувати її для щоденних витрат і переказів друзям, тримати окремо кошти і рахунки. Спілкуюся лише з довгостроковими, стабільними і з хорошою репутацією контрагентами, ніколи не піддаюся на вигідні курси для незнайомих акаунтів. При великих сум виведень розбиваю їх на кілька транзакцій, переказую частинами, і після отримання — залишаю їх на 48 годин, перш ніж щось робити.

Зрозумійте одну важливу річ: заробляти — це лише перша половина, а безпечне виведення і зняття грошей — справжній успіх. У криптосфері змагання завжди не тільки у технічних навичках і торгових стратегій, а й у ризик-менеджменті і зрілості. Ті, хто зуміє зберегти прибуток і справді тримати капітал у руках — справжні ветерани цього ринку.