Думаю про одну деталь у системі управління ризиками: перед зарахуванням коштів, якщо спочатку провести оцінку ризиків отримуваного рахунку та залишити його у стані очікування обробки, навіть якщо пізніше заблокувати підозрілі акаунти, це ефективно захистить безпеку коштів.

Покупка користувачем сертифікованого акаунта сама по собі несе ризики відповідності. Але це нагадує біржам, що можна зробити систему управління ризиками ще більш детальною — не лише реагувати на порушення після їхнього вчинення, а й передбачати ризики на ключових етапах руху коштів. Знаходження балансу між боротьбою з неправомірною поведінкою та захистом активів користувачів дозволяє не лише стримувати зловживання, а й зменшувати збитки платформи. Такий поступовий підхід до оновлення системи управління ризиками має більше значення для довгострокового здорового розвитку галузі.