Нещодавній випадок криптовалютного шахрайства привернув увагу. 18 січня (UTC+8), поліція міста Ханой у В'єтнамі викрила транснаціональну групу шахраїв, затримавши всього 5 підозрюваних.



Методи цієї групи досить звичні. Вони створили шахрайську базу в Камбоджі та збудували підроблену платформу для торгівлі акціями, щоб обманути інвесторів. З початку 2024 року головний підозрюваний Nguyen Van Chung поїхав до Камбоджі та спільно з громадянином Китаю на ім'я A Long організував шахрайську діяльність.

Як вони залучають жертв? Вони публікують фальшиві торгові повідомлення через месенджери Zalo та Telegram, щоб залучити потерпілих до інвестицій. Після того, як гроші потрапляють на рахунки, вони здійснюють багаторазові перекази між кількома банківськими рахунками, а потім конвертують кошти у криптовалюту, щоб приховати їхній рух. Цей метод «відмивання грошей» досить поширений.

Зараз поліція має значні здобутки. Вони вже вилучили USB-накопичувач із шахрайським скриптом, кілька мобільних телефонів, ноутбуки та готівку понад 52 мільярди в'єтнамських донгів. Загальна сума справи становить 14 мільярдів в'єтнамських донгів, що приблизно дорівнює 53,28 тисячам доларів США. Розслідування триває.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 7
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
LiquidityHuntervip
· 2год тому
140億越南盾轉USDT的流動性路徑得有多深才能不被察覺...這套洗錢邏輯太粗糙了 --- 多個錢包地址的鏈上數據應該能溯源,為什麼還能甩掉?我看得出來有漏洞 --- 52億越南盾現金沒收,說明他們根本沒做好DEX隱匿,太業餘了 --- 等等,從銀行帳戶→加密貨幣這個節點最致命...交易對的價差曲線肯定留痕跡 --- 詐騙腳本在USB裡?這幫人真的沒把鏈上取證當回事,滑點控制得這麼差早晚露馅
Переглянути оригіналвідповісти на0
StakeTillRetirevip
· 11год тому
Знову ця сама схема... старі схеми у криптовалютному світі, їх дійсно потрібно навести лад --- Камбоджійська база для шахрайств? Ще граєтеся в такі ігри, прокиньтеся, всі --- Фейкові торгові повідомлення у Telegram настільки багато, що просто вибух, без уваги легко потрапити в пастку --- Крок за кроком перекази і потім у криптовалюту, цю тактику я вже бачив до оскоми, поліція, тримайтеся --- 53 тисячі доларів США — це не так багато, здається, багато шахрайських груп набагато жорсткіші --- Ще п’ять затримано, але, ймовірно, ще багато таких груп працює... --- Щодня у Zalo і Telegram таке сміття, справді безсилля коментувати
Переглянути оригіналвідповісти на0
RugResistantvip
· 11год тому
чесно кажучи, це класична техніка шарінгу... фейкові платформи + месенджери + мультиакаунти, що перемішуються у криптовалюту. тут нічого революційного, але принаймні їх спіймали. USB з скриптами — це підказка, адже завжди залишають сліди. 53 тисячі доларів США здаються малими для масштабу операції, ймовірно, ще більше активів приховано десь інде.
Переглянути оригіналвідповісти на0
FreeMintervip
· 11год тому
Знову ця сама схема Камбоджі, цю методику потрібно змінити --- Дійсно, перекази з рук у руки, потім у крипто? Надто вже застаріло --- Обшук на 5.2 мільярди в'єтнамських донгів, ця група теж досить жорстка --- Ще використовують Zalo і TG для поширення шахрайських повідомлень, хіба не бояться зробити скріншот? --- Китайці та в'єтнамці спільно шахраюють, це транснаціональна команда, так? --- Підроблені біржі — ця тактика дійсно легко вводить новачків у оману --- Обсяг справи 530 000 доларів, здається, що в наші часи масштаби шахрайських груп зменшилися? --- Головне — цей етап відмивання крипто, чи зможе поліція відслідкувати гаманець? --- Зараз Камбоджа — це справжній рай для цих груп --- У такій кількості груп у Telegram, як розпізнати справжні проекти від фальшивих?
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropNinjavip
· 11год тому
Знову група шахраїв із Камбоджі, ця схема дійсно настільки погана, що й годі --- Банківські рахунки послідовно переказують і додають криптовалюту, справжні фінансові генії --- Зіскочено 5.2 мільярда в'єтнамських донгів готівкою, ці хлопці справді сміливі --- Zalo і Telegram поширюють фальшиві повідомлення, хто ж їм ще повірить... потрібно бути дуже недоумкуватим --- 140 мільярдів в'єтнамських донгів — всього 53 тисячі доларів? Виглядає, що оцінка справи трохи перебільшена --- Камбоджа справді стала раєм для шахраїв, скільки вже років минуло --- Головне — як обробляти постраждалих, скільки зможуть повернути — ось у чому питання
Переглянути оригіналвідповісти на0
Lonely_Validatorvip
· 11год тому
Камбоджа знову в біді, хто ж не знає цю схему --- Telegram+Zalo створюють фальшиві схеми, старий, але ефективний трюк --- Миттєва відмивання грошей у криптовалюті, так грають кожного разу --- 52 мільярди в'єтнамських донгів готівкою, як так приховати стільки, поліція все одно має методи --- Міжнародна афера з партнерським шахрайством, не дивно, що вона така поширена --- Фальшиві торгові платформи — така низька тактика, і все ще є ті, хто попадається, досить вже --- Множинні перекази згодом обмін валют, думаєте, що так можна уникнути розслідування? Надто багато думаєте
Переглянути оригіналвідповісти на0
MemecoinTradervip
· 12год тому
Чесно кажучи, архітектура соціальної думки, яку вони використовують, насправді є вершиною психологічної війни... класична багатошарова наративна каскадна система, яка змусила б заздрити будь-який посібник з психологічних операцій. комбінація Telegram + Zalo? вони розуміють оптимізацію вірусного коефіцієнта для fr
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Популярні активності Gate Fun

    Дізнатися більше
  • Рин. кап.:$3.54KХолдери:1
    0.00%
  • Рин. кап.:$3.54KХолдери:1
    0.00%
  • Рин. кап.:$3.54KХолдери:1
    0.00%
  • Рин. кап.:$3.54KХолдери:1
    0.00%
  • Рин. кап.:$3.55KХолдери:1
    0.00%
  • Закріпити