Крипто Шахрайство Розкрите: LIBRA, MELANIA Пов'язані з $87M схемою інсайдерської торгівлі

Монета-мем LIBRA останнім часом часто з'являється у заголовках, але не з тих причин, які, можливо, сподівалися її творці. Хоча багато хто може було очікувати, що токен слідуватиме за дикою їздою слави мем-монети, нове розслідування виявило щось набагато більш тривожне. Аналітики блокчейну в Bubblemaps виявили підозрілі зв'язки між LIBRA та MELANIA, іншим контроверсійним токеном.

Шокуючі висновки свідчать про те, що ті самі інсайдери, які заробили мільйони на MELANIA, можуть бути за лаштунками драматичного обвалу LIBRA. Чи може це бути ще одна схема "насосу та вивезення"?

Чим глибше йде розслідування, тим більше налякаючими стають зв'язки.

Знайомі обличчя за лаштунками краху ЛІБРИ
За даними аналітиків, інсайдери, які контролювали MELANIA, також стояли за LIBRA, використовуючи ті ж маніпулятивні тактики. Все почалося з адреси P5tb4, яка заробила понад 2,4 мільйона доларів від MELANIA.

Але що викликало підозри, - це те, куди потрапили прибутки - гаманець з позначкою 0xcEA, який безпосередньо пов'язаний з творцем MELANIA.

Павутина схованих транзакцій

Додатково до занепокоєння, угоди були оброблені через Крос-ланцюговий протокол перекладу (CCTP) USDC, що ускладнює відстеження руху коштів на перший погляд.

Але посилання не закінчуються тут. 0xcEA також виявили, що фінансував творця LIBRA, відомого як DEfcyK – ту саму сутність, яка вивела масивні 87 мільйонів доларів до необхідного злиття токена. Точно так само, як з MELANIA, запуск LIBRA був маніпульований, інсайдери здобули токен заздалегідь та зняли мільйони, перш ніж звичайні інвестори могли реагувати.

Схема токенів Pump-and-Dump
Розслідування показало, що той самий гаманець пов'язаний з декількома іншими токенами насосу та зливу, включаючи TRUST, KACY, VIBES та HOOD.

Це не лише одноразова схема. Аналітики вважають, що це координована стратегія, де інсайдери повторно запускають, надувають і виводять токени, залишаючи роздрібних інвесторів із збитками. Подальші дослідження показали, що 0xcEA також був залучений до нападу на LIBRA в ранні етапи, заробивши ще 6 мільйонів доларів, використовуючи кілька гаманців для приховання діяльності.

Хто відповідає за це?
Після злету ЛІБРА суперечка набрала політичний оберт, коли президент Аргентини Хав’єр Мілей, який був пов’язаний з проєктом ЛІБРА, публічно заперечив будь-яке втручання. Після гучного обвалу ціни ЛІБРИ Мілей закликав до розслідування можливого маніпулювання ринком.

Деякі критики навіть запропонували, що йому слід стати об'єктом процедури імпічменту через його якісно взаємозв'язки з скандалом.

Тим часом KIP Protocol та Kelsier Ventures, обидва пов'язані з запуском LIBRA, взаємно обвинувачують один одного у невдачі токена. Генеральний директор KIP, Джуліан Пех, стверджує, що вони не мали контролю над запуском LIBRA та що Келсієр, ринковий мейкер, повинен бути відповідальним.

#Scam #Join Content Creators Challenge & Win $3,000 #HotTopicDiscussion #GateioInto11