DOJ, FBI, Dịch vụ Bí mật công bố 'Lực lượng Đặc nhiệm' để chống lại các trò lừa đảo tiền điện tử có nguồn gốc từ Trung Quốc

Tóm tắt

• Bộ Tư pháp đã ra mắt một lực lượng đặc nhiệm Scam Center liên ngành mới để triệt phá các trò lừa đảo crypto “thịt heo” quốc tế liên quan đến các mạng lưới tội phạm Trung Quốc.
• Công tố viên Hoa Kỳ tại D.C. Jeanine Pirro cho biết các kế hoạch như vậy đã đánh cắp tới $135 tỷ từ người dân Mỹ vào năm 2024, với văn phòng của bà đã tịch thu $480 triệu trong tiền điện tử bị đánh cắp.
• Các chuyên gia ca ngợi sáng kiến này như một bước chuyển lớn hướng tới một cuộc tấn công liên bang phối hợp chống lại các mạng lưới gian lận crypto toàn cầu.

Trung tâm Nghệ thuật, Thời trang và Giải trí của Decrypt.

Khám phá SCENE

Văn phòng D.C. của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố một sáng kiến liên ngành vào thứ Tư được thiết kế đặc biệt để triệt phá các hoạt động lừa đảo tiền điện tử quốc tế được gọi là các kế hoạch “mổ heo”.

Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp, FBI, Dịch vụ Mật vụ, Bộ Tài chính Hoa Kỳ và các cơ quan chính phủ khác để loại bỏ các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đã kiếm hàng tỷ đô la trong những năm gần đây bằng cách lừa đảo mọi người trên khắp thế giới thông qua các trang web tiền điện tử giả mạo và giả mạo danh tính trên các nền tảng mạng xã hội.

Sáng kiến này được công bố vào thứ Tư bởi Jeanine Pirro, Công tố viên của Hoa Kỳ cho Quận Columbia. Trong phát biểu của mình, Pirro đã liên kết cụ thể nạn lừa đảo tiền điện tử trực tuyến với các mạng lưới tội phạm có tổ chức của Trung Quốc.

“Chúng tôi có mặt ở đây hôm nay để nhắm đến một dịch bệnh đang gia tăng,” Pirro nói. “Các trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử do các băng nhóm tội phạm có tổ chức của Trung Quốc thực hiện, đã nhắm đến người Mỹ và biến họ thành nạn nhân.”

Pirro tuyên bố rằng các kế hoạch như vậy có khả năng đã lừa đảo người Mỹ số tiền lên tới $135 tỷ đô la chỉ trong năm 2024. Bà cho biết văn phòng của bà đã tịch thu $400 triệu đô la tiền điện tử từ những kẻ xấu, và hôm nay sẽ công bố việc tịch thu thêm $80 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp mà DOJ sẽ tìm cách trả lại cho các nạn nhân.

“Nhiệm vụ của Lực lượng Đặc nhiệm mới này là xác định và buộc tội các lãnh đạo của những tổ chức lừa đảo tiền điện tử này, truy tìm và tịch thu các khoản tiền đã bị đánh cắp [cho] các nạn nhân, cũng như tịch thu và vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ, đó chính là phương tiện và cách thức của chính sự lừa đảo đó,” Pirro đã bổ sung.

Luật sư Hoa Kỳ cũng đã liên kết sáng kiến này với chương trình ủng hộ tiền điện tử của Tổng thống Donald Trump, lập luận rằng khi tổng thống đã thúc đẩy người Mỹ chấp nhận lĩnh vực mới này, người tiêu dùng nên cảm thấy an toàn để tin tưởng vào nó và không sợ bị lừa đảo khi giao dịch bằng tiền điện tử trực tuyến.

“Không có thủ thuật nào có thể trở thành một phần của tiền điện tử,” Pirro nói.

Tại buổi họp báo vào thứ Tư, một quan chức của Bộ Tài chính cũng đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với một nhóm quân sự mà họ cho biết hoạt động tại một cơ sở lừa đảo qua mạng ở Myanmar, và gây ra bạo lực đối với các nạn nhân bị buôn bán lao động bị buộc phải làm việc tại trung tâm lừa đảo này chống lại ý muốn của họ. Bộ Tài chính cũng đã trừng phạt hai công ty và một công dân Thái Lan mà họ cho rằng có liên quan đến nhóm quân sự Myanmar và tội phạm có tổ chức Trung Quốc.

Các chuyên gia an ninh tiền điện tử hàng đầu đã từ lâu lập luận rằng chính phủ Hoa Kỳ đã không giải quyết được các vụ lừa đảo “pig butchering”—được gọi như vậy vì những kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin một cách từ từ với các nạn nhân, “nuôi béo họ lên” trước khi đánh cắp tiền của họ—với một cách tiếp cận phối hợp giữa các cơ quan.

Thay vào đó, các cơ quan như Bộ Tài chính và FBI đã tập trung vào các yếu tố khác nhau của những tội phạm này mà không thừa nhận nguồn gốc chung của chúng từ các thị trường đen Trung Quốc, nơi tạo điều kiện cho hầu hết các tội phạm tiền điện tử, các chuyên gia tại công ty trí tuệ blockchain TRM đã nói với Decrypt vào đầu năm nay.

Lãnh đạo TRM đã chào đón thông báo hôm nay như một sự thay đổi cần thiết trong cách tiếp cận của chính phủ liên bang—một cách tiếp cận cho phép chính phủ Mỹ thực hiện một chiến lược tấn công phối hợp chống lại các mạng lưới tội phạm tiền điện tử toàn cầu, thay vì chỉ phòng ngừa từng phần.

“Lực lượng Tấn công Trung tâm Lừa đảo là tuyên bố rõ ràng nhất cho đến nay rằng Hoa Kỳ dự định chống lại bằng toàn bộ sức mạnh của nhà nước,” Ari Redbord, Trưởng phòng Chính sách Toàn cầu của TRM, nói với Decrypt. “Không phải trong sự cô lập, mà là phối hợp: DOJ truy tố, Bộ Tài chính áp đặt lệnh trừng phạt, FBI điều tra, FinCEN phân tích, Bộ Ngoại giao gây áp lực, và ngành công nghiệp truy tìm.”

Vào tháng trước, DOJ đã công bố việc tịch thu $14 tỷ đô la Bitcoin từ một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc có trụ sở tại Campuchia, có liên kết với Trung Quốc. Cuộc điều tra này là hành động tịch thu lớn nhất trong lịch sử của DOJ, và liên quan đến các cáo buộc hình sự, các biện pháp trừng phạt tài chính, các bước đi ngoại giao và việc điều tra trên chuỗi.

TRM's Redbord cho biết hành động này—bao gồm sự phối hợp của DOJ, FBI, DEA và Bộ Ngoại giao—đại diện cho một mô hình về cách mà Đội phản công Trung tâm Lừa đảo có thể hoạt động để loại bỏ tội phạm tiền điện tử trong tương lai.

“Nó cho thấy rằng khi các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan quản lý và các cơ quan tình báo hoạt động như một, mô hình để triệt phá gian lận trên toàn cầu do công nghệ hỗ trợ không chỉ mang tính phản ứng, mà còn chủ động phá vỡ,” Redbord nói.