Cục An ninh Quốc gia Anh phá hủy mạng lưới rửa tiền hàng tỷ đô la: Tiền từ ma túy biến thành mã hóa, trở thành kho bạc quân sự của Nga

Cơ quan Chống Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) gần đây đã phơi bày một mạng lưới rửa tiền khổng lồ hoạt động tại Anh và trên toàn cầu. Mạng lưới này không chỉ chuyển đổi hàng tỉ đô la thu nhập từ tội phạm từ tiền mặt sang tài sản tiền điện tử, mà còn được phát hiện đang mua lại các ngân hàng nước ngoài để né tránh lệnh trừng phạt, cung cấp hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các hoạt động quân sự và tình báo của Nga.

Cuộc điều tra mang mã hiệu “Operation Destabilise” cho thấy có một mối liên hệ trực tiếp đáng kinh ngạc giữa giao dịch ma túy trên đường phố Anh và việc mua sắm quân sự cấp quốc gia của Nga.

Mô hình hoạt động: Từ tiền bẩn trên phố đến việc lách luật trừng phạt cấp quốc gia

NCA chỉ ra rằng mạng lưới tội phạm này có trụ sở tại ít nhất 28 thị trấn ở Vương quốc Anh. Cách thức hoạt động của chúng dựa vào “nhà vận chuyển tiền mặt”, những người này có nhiệm vụ thu thập “tiền bẩn” từ các giao dịch ma túy, buôn lậu vũ khí và tội phạm nhập cư bất hợp pháp, và thu phí để chuyển đổi chúng thành “tiền điện tử” “sạch”.

Tuy nhiên, đây chỉ là phần nổi của tảng băng. Cuộc điều tra của NCA phát hiện rằng các nguồn quỹ này đã chảy vào các tổ chức tội phạm có tổ chức cấp cao hơn, thậm chí phục vụ cho lợi ích quốc gia của Nga.

Để né tránh các lệnh trừng phạt tài chính quốc tế, mạng lưới này đã thể hiện sự phức tạp cực cao. Cuộc điều tra đã xác định một công ty có tên là Altair Holding SA (có liên quan đến thủ lĩnh của mạng lưới George Rossi), công ty này đã mua lại 75% cổ phần của ngân hàng Keremet ở Kyrgyzstan vào ngày Giáng sinh năm 2024. Ngân hàng này sau đó đã được sử dụng để hỗ trợ ngân hàng nhà nước Nga Promsvyazbank thực hiện các giao dịch thanh toán xuyên biên giới, từ đó hỗ trợ cơ sở công nghiệp quân sự của Nga.

Nhân vật chính và mối quan hệ với tình báo Nga

NCA hành động lần này chủ yếu đã phá vỡ hai mạng lưới cốt lõi: Smart và TGR.

Tập đoàn Smart: Được lãnh đạo bởi Ekaterina Zhdanova (hiện đang bị giam giữ tại Pháp). Cuộc điều tra cho thấy, các cơ quan tình báo Nga đã cố gắng lợi dụng tập đoàn này để cung cấp tài chính cho các điệp viên trên khắp châu Âu, trong đó có nhóm điệp viên Bulgaria do Orlin Roussev lãnh đạo, đã bị kết án.

TGR Nhóm: Được lãnh đạo bởi George Rossi và trợ lý của ông, Elena Chirkinyan.

Hai nhóm này không chỉ rửa tiền cho tội phạm mạng xuyên quốc gia, buôn bán ma túy và vũ khí, mà còn hỗ trợ khách hàng Nga vượt qua các hạn chế tài chính một cách bất hợp pháp, đầu tư tiền vào Vương quốc Anh. Ngoài ra, những người có liên quan còn bao gồm tài phiệt Nga/Moldova Ilan Shor, người đã tham gia vào vụ trộm ngân hàng 1 tỷ đô la ở Moldova và can thiệp vào cuộc bầu cử của quốc gia này.

Bắt giữ 128 người, thu giữ tài sản trị giá hàng chục triệu.

「Hành động dao động」 đến nay đã đạt được thành tựu lớn.

Tổng số người bị bắt: Kể từ khi hành động bắt đầu, đã có 128 người bị bắt.

Tịch thu tài sản: Chỉ riêng ở Vương quốc Anh đã tịch thu hơn 25 triệu bảng Anh (khoảng 31,5 triệu USD) tiền mặt và tài sản tiền điện tử.

Hợp tác quốc tế: NCA đã hỗ trợ các đối tác thực thi pháp luật quốc tế tịch thu thêm 24 triệu đô la và 2,6 triệu euro.

Hành động gần đây: Trong giai đoạn hai của hành động, chưa đầy 12 tháng đã có 45 nghi phạm bị bắt, thu giữ tiền mặt vượt quá 5,1 triệu bảng.

Quan chức cảnh báo: Kiếm tiền dễ dàng, đổi lấy tai họa tù tội

Phó giám đốc Cục tội phạm kinh tế NCA Sal Melki cho biết: “Hôm nay chúng tôi đã tiết lộ quy mô hoạt động của những mạng lưới này và phân định rõ ràng ranh giới giữa tội phạm cộng đồng, tội phạm có tổ chức phức tạp và các hoạt động được tài trợ bởi nhà nước. Từ việc thu thập tiền ma túy trên đường phố, cuối cùng lại biến thành việc mua lại ngân hàng và hỗ trợ vi phạm các lệnh trừng phạt toàn cầu.”

Để chống lại hoạt động cơ sở, NCA đã phát động một chiến dịch tuyên truyền nhằm vào những kẻ rửa tiền. Ở những điểm nóng hoạt động đã biết (như các trạm dịch vụ trên cao tốc), các cơ quan chức năng đã dán áp phích song ngữ Anh - Nga, cảnh báo các tay lái: “Kiếm tiền dễ dàng dẫn đến án tù khó khăn.”

Melki cảnh báo rằng: “Những tay lái này đang mạo hiểm với rủi ro lớn vì phần thưởng ít ỏi, đối mặt với nhiều năm tù giam, trong khi ông chủ của họ lại thu lợi khổng lồ. Đối với những kẻ rửa tiền thấy được những thông điệp này, sự lựa chọn rất đơn giản: hoặc dừng lại, hoặc chuẩn bị đối mặt với các sĩ quan của chúng tôi.”

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Vương quốc Anh Dan Jarvis nhấn mạnh: “Hành động phức tạp này đã phơi bày những phương thức tham nhũng mà Nga sử dụng để tài trợ cho cuộc chiến xâm lược Ukraine bất hợp pháp của mình. Chúng tôi sẽ làm việc không mệt mỏi, không bao giờ dung thứ cho các quốc gia thù địch thực hiện các hoạt động như vậy trên đường phố của chúng tôi.”

Bài viết này Cơ quan An ninh Quốc gia Anh đã triệt phá mạng lưới rửa tiền hàng tỷ đô la: Tiền từ ma túy biến thành Tài sản tiền điện tử, trở thành kho tiền quân sự của Nga. Xuất hiện lần đầu tiên trên Chain News ABMedia.