SEC Hoa Kỳ kiện sáng lập VBit, công ty khai thác Bitcoin Don Vo: Lừa đảo huy động 95,6 triệu USD, biển thủ 48,5 triệu USD để đánh bạc và tặng quà

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chính thức đâm đơn kiện dân sự đối với Danh C. Vo, sáng lập và CEO của công ty khai thác Bitcoin VBit Technologies Corp. SEC cáo buộc rằng, từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 2 năm 2022, Vo đã thông qua VBit và công ty kế nhiệm gọi là Advanced Mining Group, huy động trái phép hơn 95,6 triệu USD từ khoảng 6.400 nhà đầu tư, chủ yếu bằng cách bán các hợp đồng đầu tư chưa đăng ký, bao gồm các thỏa thuận lưu trữ khai thác Bitcoin.
(Tiền sử: Sự sụp đổ của ngành khai thác Bitcoin tại Mỹ “Thực ra có lãi không?” Chuyên gia ngành khai thác: Thuế của Trump sẽ khiến các máy khai thác của các quốc gia khác trở nên siêu rẻ)
(Bổ sung nền: Máy ATM tiền điện tử trở thành công cụ lừa đảo mới: 28.000 điểm mạng phủ sóng toàn nước Mỹ, lừa đảo hơn 240 triệu USD trong nửa năm)

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 17 tháng 12 năm 2025, đã chính thức đâm đơn kiện dân sự đối với Danh C. Vo (còn gọi là Don Vo, 37 tuổi, cư dân Philadelphia trước đây), sáng lập và CEO của công ty khai thác Bitcoin VBit Technologies Corp., tại Tòa án Liên bang Delaware.

Trong đơn kiện, SEC cáo buộc rằng, từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 2 năm 2022, Vo đã thông qua VBit và công ty kế nhiệm gọi là Advanced Mining Group, huy động trái phép hơn 95,6 triệu USD từ khoảng 6.400 nhà đầu tư, chủ yếu bằng cách bán các hợp đồng đầu tư chưa đăng ký, bao gồm các thỏa thuận lưu trữ khai thác Bitcoin.

đóng gói thành một vụ lừa đảo Ponzi khai thác Bitcoin

SEC chỉ rõ, Vo đã tuyên bố với các nhà đầu tư rằng, VBit cung cấp “giải pháp chìa khóa trao tay”, cho phép người bình thường không cần vận hành thiết bị vẫn có thể dễ dàng nhận được thu nhập thụ động từ khai thác Bitcoin. Tuy nhiên, số lượng thiết bị khai thác theo hợp đồng của Vo bán ra vượt xa số máy thực tế VBit vận hành. Trong suốt quá trình hoạt động, VBit chỉ khai thác được khoảng 425 Bitcoin, thấp hơn nhiều so với cam kết với nhà đầu tư.

Là người sáng lập kiêm CEO, Vo có quyền quyết định cuối cùng, và đã che giấu sự thật, điều hành các trang web, tài liệu quảng cáo và thông tin hiển thị trên tài khoản nhà đầu tư. Tệ hơn, SEC cáo buộc Vo đã biển thủ khoảng 48,5 triệu USD tiền của nhà đầu tư, trong đó một phần dùng cho cờ bạc cá nhân, tặng quà cho gia đình. Ông còn chuyển 5 triệu USD cho người thân và vợ cũ (cũng bị liệt vào danh sách bị cáo). Sau khi nộp đơn ly hôn vào tháng 11 năm 2021, Vo đã rời khỏi Mỹ mang theo số tiền biển thủ còn lại, hiện chưa rõ tung tích. SEC do đó cáo buộc ông vi phạm các quy định về phát hành và bán chứng khoán chưa đăng ký, cùng các hành vi lừa đảo, và đang tìm kiếm lệnh cấm vĩnh viễn, phạt dân sự và các hình phạt khác.

tiếp tục điều tra dài hạn về VBit

Điều đáng chú ý là, vụ án này là phần tiếp theo của cuộc điều tra dài hạn của SEC đối với VBit. VBit là một công ty khai thác Bitcoin của Mỹ thành lập năm 2018, trụ sở tại Philadelphia, chủ yếu bán thiết bị khai thác hoặc dịch vụ lưu trữ cho nhà đầu tư, hứa hẹn mang lại thu nhập thụ động từ Bitcoin, và khuyến khích khách hàng giới thiệu nhiều người đầu tư qua các chương trình thưởng đa cấp. Ngay trước khi công ty sụp đổ vào năm 2022, VBit đã đối mặt với các hành động quản lý của nhiều bang (như California, Montana ban hành lệnh ngừng hoạt động), cùng các vụ kiện tập thể từ nhà đầu tư. Nhiều nạn nhân và cơ quan quản lý cáo buộc mô hình hoạt động của họ giống như một vụ lừa đảo Ponzi — dùng tiền của nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư cũ, cho đến khi dòng tiền đứt đoạn.

Công ty tuyên bố bị mua lại bởi Advanced Mining Group vào năm 2022 và dần dừng hoạt động, hiện đã phá sản. Hiện vụ việc vẫn đang diễn ra, tung tích của Vo vẫn chưa rõ.